合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第三十四次会议

　　2、 会议通知时间：2023年6月30日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2023年7月5日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》

　　增加下属子公司深圳市合力泰光电有限公司、江西合力泰科技有限公司、南昌合力泰科技有限公司、江西一诺新材料有限公司和福建合力泰科技有限公司为公司提供不超过人民币75亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。

　　2、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年7月21日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年七月六日

　　证券代码：002217             证券简称：合力泰            公告编号：2023-049

　　合力泰科技股份有限公司关于增加

　　下属子公司为公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、情况概述

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）第六届董事会第三十一次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》，同意授权公司下属子公司为公司及下属子公司之间提供合计不超过55亿元的担保额度，其中下属子公司为公司提供担保总额不超过25亿元。

　　为缓解公司债务清偿压力，提高公司融资能力。公司于2023年7月5日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》，拟在已预计担保额度基础上，增加下属子公司为公司提供不超过人民币75亿元的担保额度。

　　担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

　　实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。具体明细如下：

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：合力泰科技股份有限公司

　　注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

　　法定代表人：黄爱武

　　注册资本：311,641.622万元

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额2,325,113.23万元，负债总额1,673,140.29万元，归母净资产548,521.45万元；2022年营业收入1,190,825.91万元，利润总额-396,748.84万元，归母净利润-346,578.26万元。

　　截止2023年3月31日，资产总额2,145,581.73万元，负债总额1,536,777.59万元，归母净资产504,596.21万元；2023年第一季度营业收入184362.22万元，利润总额-44,743.67万元，归母净利润-44,236.87万元。

　　信用状况：合力泰不是失信被执行人。

　　三、相关协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次增加下属子公司为公司提供担保风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加下属子公司为公司提供担保额度，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次增加下属子公司为公司提供担保额度符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次增加下属子公司为公司提供担保额度的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为55.51亿元，占公司2022年经审计净资产的101.21%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年七月六日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2023-050

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任池枫先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　池枫先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关制度文件的规定。

　　池枫先生联系方式：

　　联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球中心50层

　　电话：0591-87591080

　　电子邮件：chifeng@holitech.net

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月六日

　　附件：

　　简历

　　池枫，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于中国邮政集团有限公司福州市分公司，历任福建雪人股份有限公司证券事务代表。持有董事会秘书资格证书，基金从业资格证书。

　　池枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰      公告编号：2023-051

　　合力泰科技股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议决定于2023年7月21日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月21日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2023年7月21日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年7月21日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年7月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年7月17日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券与投资部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：池枫、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年七月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年7月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日上午9：15，结束时间为2023年7月21日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                           委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年     月     日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。