山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临2023-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月21日  15点00分

　　召开地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月21日

　　至2023年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年7月5日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年7月6日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年7月20日（星期四）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

　　2、登记地址：山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2023年7月20日下午6点。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东的交通、食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：成恺

　　电话：0351-4645546

　　邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：?

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　本委托书的投票制度为累积投票制，委托人拥有的表决权总数为其所持有股数的三倍；委托人可将投票表决权数集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的董事候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会成员进行补选，应选董事3名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于增补公司董事的议案”就有300票的表决权。

　　该投资者可以以300票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-027号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月4日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年7月5日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司董事武海军先生、翟茂林先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事三名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付中华先生、赵彦浩先生、韩磊先生担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

　　董事候选人简历见附件一。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任付中华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　付中华先生简历见附件二。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任曹俊文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　曹俊文先生简历见附件三。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于本次增补董事及聘任总经理及副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临2023-028号）。

　　四、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年7月21日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-029号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日

　　附件一：

　　董事候选人简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　赵彦浩，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书助理、党政办公室主任助理、综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任。

　　韩  磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理、总工程师，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。

　　附件二：

　　付中华先生简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　附件三：

　　曹俊文先生简历

　　曹俊文，男，汉族，1976年11月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司党总支书记、董事长、经理，山西西山煤电股份有限公司西铭矿党委委员、矿长，山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿党委副书记、矿长，华晋焦煤有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际     公告编号：临2023-028号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司董事辞职及增补董事情况

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事武海军先生、翟茂林先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第八届董事会董事及相应专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对武海军先生、翟茂林先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　公司决定增补第八届董事会非独立董事三名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名付中华先生、赵彦浩先生、韩磊先生担任第八届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于2023年7月5日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

　　二、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

　　公司总经理武海军先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。公司副总经理付中华先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对武海军先生、付中华先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任付中华先生为公司总经理、聘任曹俊文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　本次聘任公司总经理、副总经理事项已经公司于2023年7月5日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。付中华先生、曹俊文先生简历见附件二。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日

　　附件一：

　　董事候选人简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　赵彦浩，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书助理、党政办公室主任助理、综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任。

　　韩  磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理、总工程师，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。

　　附件二：

　　高级管理人员简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　曹俊文，男，汉族，1976年11月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司党总支书记、董事长、经理，山西西山煤电股份有限公司西铭矿党委委员、矿长，山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿党委副书记、矿长，华晋焦煤有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。