广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2023年7月5日下午14:30召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议：2023年7月21日14:30起，预计会期半天；

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月21日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年7月14日。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2023年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　议案内容详见公司于2023年7月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关制度的修订对照表。

　　（三）特别提示

　　议案1-4应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

　　信函、电子邮件或传真须在2023年7月20日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

　　2.登记时间：2023年7月18日-19日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3.登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　4.会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-32631998

　　联系传真：020-32631317

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2023年第二次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                年      月       日

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                  年      月       日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-025

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年7月3日以电话等方式发出，会议于2023年7月5日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《股东大会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

　　3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

　　4、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

　　根据《公司法》及《章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司对《总经理工作细则》部分条款进行了修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《章程》等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　6、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会议事规则进行了修改，分别包括：《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　7、审议通过《关于取消向银行申请综合授信的议案》；

　　根据公司融资计划，公司拟取消公司第三届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会分别审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》，即取消公司向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，截至本次董事会召开之日，公司尚未与商业银行签订相关协议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》；

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授权额度内的相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议，凭证等法律文件。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　9、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年7月21日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-026

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年7月3日以电话等方式发出，会议于2023年7月5日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

　　全体监事经审核认为：本次修订《章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

　　全体监事经审核认为：本次修订《监事会议事规则》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　3、审议通过《关于取消向银行申请综合授信的议案》；

　　根据公司融资计划，公司拟取消公司第三届董事会第十六次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》，即取消公司向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，截至本次董事会召开之日，公司尚未与商业银行签订相关协议。

　　全体监事经审核认为：取消公司向商业银行申请综合授信额度，是基于公司资金规划需求而决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　4、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》。

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授权额度内的相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议，凭证等法律文件。

　　全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能满足公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　说明：议案1-3需提交公司股东大会审议。关于本次《章程》《监事会议事规则》修订的具体内容，请参阅公司于2023年7月6日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月5日