杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605011     证券简称：杭州热电     公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年7月6日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2023年7月6日

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2023-045

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年7月6日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2023年7月6日

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2023-046

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事刘祥剑先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，同时担任战略委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2023年7月6日

　　附件：

　　简 历

　　刘祥剑先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限公司党委书记、董事长；现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事。

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2023-047

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月6日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举监事范叔样先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2023年7月6日

　　附件：

　　简 历

　　范叔样先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公司职员；杭州市燃气(集团)有限公司人力资源部(政治部)副经理；杭州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理(主持工作)、办公室副主任(主持工作)、办公室主任、综合办公室(党群办公室)主任；杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任杭州热电集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监事。