辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展 公告

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大      公告编号：临2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大贸易”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大贸易向中国银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为3亿元；截至本公告披露日，公司已实际向成大贸易提供的担保余额为3亿元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年7月7日与中国银行股份有限公司大连市分行签订了《最高额保证合同》，为成大贸易向中国银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为3亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过。公司已实际向成大贸易提供的担保余额为3亿元（含本次担保）。

　　二、被担保人基本情况

　　成大贸易系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琭琭，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

　　截至2022年12月31日，成大贸易资产总额为94,081.81万元，负债总额为77,968.18万元，净资产为16,113.63万元，2022年度营业收入为141,533.61万元，净利润为-2,884.84万元。上述财务数据为经审计数。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保最高额度限制：人民币叁亿元整

　　保证方式：连带责任保证

　　保证担保范围：该主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　保证期间：《最高额保证合同》项下所有担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为131,900.00万元，占公司2022年末净资产的4.59%，其中，公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保总额为125,300.00万元，占公司2022年末净资产的4.36%；公司控股子公司对其参股公司提供的担保总额为6,600万元，占公司2022年末净资产的0.23%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2023年7月8日

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大    公告编号：临2023-048

　　辽宁成大股份有限公司

　　关于调整2022年度利润分配方案

　　每股现金分红金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股现金分红金额：每股派发现金红利由人民币0.15元（含税）调整为人民币0.15022元（含税，保留小数点后五位）。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月13日、2023年6月21日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）。以公司总股本1,529,709,816股扣除截至上述方案披露日公司回购专用证券账户中的5,133,273股后的1,524,576,543股为基数计算，拟派发现金红利228,686,481.45元，剩余未分配利润留存下一年度。2022年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在上述方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。详见公司披露的《辽宁成大股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-024）、《辽宁成大股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

　　2023年5月31日，公司回购期限届满，回购方案实施完毕。公司以集中竞价交易方式累计回购股份7,393,888股，存放于公司回购专用证券账户中。详见公司披露的《辽宁成大股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-042）。

　　公司根据上述利润分配方案和参与分配的股本总数变动情况，按照利润分配总额不变的原则，对公司2022年度利润分配方案中的每股现金分红金额进行相应调整，具体说明如下：

　　确定每股派发现金红利调整为0.15022元（含税，保留小数点后五位），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷参与分配的股本总数=228,686,481.45÷1,522,315,928≈0.15022元（含税，保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×参与分配的股本总数=0.15022×1,522,315,928≈228,682,298.70元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2023年7月8日