科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688027    证券简称：国盾量子   公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由副董事长赵勇先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了六项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

　　公司董事长彭承志先生因担任中国科学技术大学研究员，为保障学校教学科研工作，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总工程师职务，并不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举应勇先生担任董事长一职，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次选举后，应勇先生仍担任公司总裁职务，公司法定代表人也由彭承志先生变更为应勇先生。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-038）。

　　2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　公司副董事长王兵先生因工作原因，辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会拟提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

　　3、审议通过《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　公司原与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现因公司经营需要，公司拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，此次续签仍根据密话业务用户量，国盾量子收取2.76元/户/月（含税）的服务费用。除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同。（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金额）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

　　4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　同意公司拟与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订2份销售合同、7份提供服务合同，合同金额合计430.64万元。包含上述9笔交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网签订合同金额为430.64万元。

　　包含上述7笔提供服务合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订提供服务合同累计金额329.64万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

　　5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高资金使用效率及收益水平，公司拟在保证生产经营资金需求的情况下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

　　6、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二、三项议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2023-037

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》

　　监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

　　2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

　　3、审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027          证券简称：国盾量子      公告编号：2023-039

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、补选董事的相关情况

　　公司原副董事长王兵先生因工作原因，于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王兵先生不再担任公司职务。

　　公司董事会对王兵先生在担任董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的规范运作，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：经审阅本次增补的第三届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人陈超先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件

　　陈超先生简历

　　陈超先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国科大图书馆馆长助理，贵州省六枝特区委常委、政府副区长，中国科大党政办副主任。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁。

　　陈超先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2023-040

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于续签《量子密话业务服务协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）原与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订《量子密话业务服务协议》已到期，因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子获得2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　● 除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同（剔除公司已履行董事会审议的关联交易金额）。

　　● 本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　● 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，关联董事应勇先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　近日，因公司原与中电信量子签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子获得2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过后生效。

　　除此次交易，自此往前追溯12个月，公司未与中电信量子签订相关合同（剔除公司已履行董事会审议的关联交易金额）。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：中电信量子科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘颖

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2020年11月6日

　　住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新产业园一期A3-812

　　经营范围：量子通信网络建设和运营服务；量子通信技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用基础软件服务；增值电信业务服务；互联网信息服务；互联网接入服务；信息技术服务；通讯设备租赁及销售；网络设备租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联方关系介绍

　　中电信量子是国盾量子的参股公司，公司持股36%，且公司原董事长彭承志先生、公司董事兼总裁应勇先生担任中电信量子的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与中电信量子存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，双方约定，根据密话业务用户量，国盾量子收取2.76元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在考虑设备成本、人员费用、服务水平的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易的主要内容：

　　《量子密话业务服务协议》的主要内容：

　　（1）主体：中电信量子科技有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：甲方根据量子密话业务用户量，按照2.76元/户/月（含税）的价格向乙方支付服务费用

　　（3）支付方式：甲方按约定周期向乙方支付

　　（4）合同期限：合同有效期一年

　　（5）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（6）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　中电信量子是中国电信集团的控制子公司，致力于推进量子通信网络建设和运营服务。中电信量子依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是公司进行生产经营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

　　本次关联交易经交易双方协商一致确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于 2023年7月9日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事应勇先生回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司此次预计与中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年7月9日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述拟发生的关联交易不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。    

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2023-043

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月26日   14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月26日

　　至2023年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：彭承志、应勇、合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年 7月 24日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2023 年7月24日 17:00 前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券与投资部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023年 7月24日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（二）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　邮编：230094

　　电话：0551-66185117

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科大国盾量子技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。