上海英方软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股 上市流通公告

　　证券代码：688435      证券简称：英方软件      公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）本次上市流通的网下配售股份数量为795,133股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

　　● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

　　● 本次上市流通日期为2023年7月19日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为8350万股，其中有限售条件流通股6,588.2492万股，无限售条件流通股1,761.7508万股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为298名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股对应的股份数量为795,133股，占本次发行总数量的3.7960%，占公司股本总数的0.9523%，具体详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《英方软件首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量795,133股，现锁定期即将届满，将于2023年7月19日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　截至本核查意见出具之日，英方软件限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

　　综上，保荐机构对本次英方软件首次公开发行网下配售限售股上市流通无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为795,133股，占公司股本总数的0.9523%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

　　（二）本次上市流通日期为2023年7月19日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2023年7月11日