深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年7月10日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年7月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为控股子公司提供担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二）审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（三）审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2023年7月26日召开2023年第一次临时股东大会审议该议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月11日

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术           公告编号：2023-050

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因公司业务所需，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西隆基乐叶光伏科技有限公司签订《设备买卖合同》。经友好协商，公司将合同未履行的部分权利和义务全部转让给控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”），公司对成都鹰诺合同义务的履行承担连带担保责任，担保总额不超过263.7万元，且公司对已履行部分继续承担责任。公司于2023年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司成都鹰诺提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次公司为成都鹰诺提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、担保对象成都市鹰诺实业有限公司基本情况

　　（1）注册资本：11,000万人民币

　　（2）法定代表人：彭绍东

　　（3）成立日期：2011-06-29

　　（4）注册地址：成都崇州经济开发区创新路二段499号

　　（5）经营范围：一般项目：移动终端设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6）信用状况：成都鹰诺不属于失信被执行人

　　（7）股权结构:

　　（8）公司主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、拟签订担保合同的主要内容

　　甲方：陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

　　乙方：深圳科瑞技术股份有限公司

　　丙方：成都市鹰诺实业有限公司

　　甲方与乙方已于2021年8月3日签订了《设备买卖合同》（以下简称“原合同”），截止2023年6月12日，乙方已按原合同要求，向甲方完成全部到货，尚未验收；已开票金额为原合同10%预付款及40%到货款共计261.5万元，未开票金额为40%验收款及10%质保款261.5万元；甲方向乙方支付含税金额261.5万元，未支付金额为自动包装线短边（合同金额230万元）40%验收款和10%质保款共计115万元，以及自动包装线长边（合同金额293万元）40%验收款和10%质保款共计146.5万元。

　　经甲乙丙三方友好协商，乙方将原合同《自动包装线长边》（合同金额293万元）未履行部分的权利及义务全部转让给丙方；丙方完全了解原合同的内容，同意接受和承担原合同尚未履行部分应由乙方承担的全部权利和义务。原合同《自动包装线短边》（合同金额230万元）依然按照原合同执行。乙方对丙方合同义务的履行承担连带担保责任，且乙方对已履行部分继续承担责任（如有）。

　　由于原合同《自动包装线长边》需要进行改造，无需质保服务，因此，原合同的自动包装线长边总额变为263.7万元，原合同未支付金额117.2万元后续验收合格后由丙方向甲方开票，并由甲方向丙方支付。乙方对丙方合同义务担保总额不超过263.7万元。

　　四、董事会意见

　　公司本次为控股子公司提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保的对象目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。成都鹰诺的资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，因此，成都鹰诺其他股东不对上述担保按出资比例提供同等担保措施。公司对成都鹰诺的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司为控股子公司提供担保，有助于满足正常业务发展的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。鉴于本次担保对象为公司控股子公司，其经营稳定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已审批通过的对外担保额度为116,263.7万元（对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供的担保53,263.7万元，对惠州市鼎力智能科技有限公司提供的担保26,000万元，对深圳市科瑞技术科技有限公司提供的担保6,000万元，对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供的担保31,000万元），公司累计实际担保余额38,000万元，均是为合并范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.36%；公司无逾期或涉诉对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见；

　　3、《设备买卖合同》；

　　4、《合同权利义务转让协议》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月11日

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第八次会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》及《深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第四届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议并发表独立意见如下：

　　公司为控股子公司提供担保，有助于满足正常业务发展的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。鉴于本次担保对象为公司控股子公司，其经营稳定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。

　　独立董事（签字）：

　　曹广忠

　　独立董事（签字）：

　　韦 佩

　　独立董事（签字）：

　　郑馥丽

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2023-051

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于变更注册地址、增加注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2023年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址、增加注册资本和总股本，并对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关注册地址、注册资本、股份总数等条款进行修订。现将有关事项说明如下：

　　一、公司变更注册地址的相关情况

　　鉴于公司经营与战略发展需要，注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园B栋301”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A2001”，科瑞智造产业园作为公司在深圳的总部厂区，集研发、生产、办公于一体，有助于提高管理效率，提升公司的经营效益。

　　二、公司增加注册资本的情况

　　鉴于公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议、2022年度股东大会、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司以定向发行股份的方式向公司董事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心骨干员工等106位激励对象授予限制性股票90.22万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币8.76元，相关激励对象已以货币足额缴纳出资额，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资额进行了审验并出具《深圳科瑞技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0090号）。2023年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予的90.22万股限制性股票已于2023年7月7日完成登记上市，公司总股本由410,762,170股增加至411,664,370股；公司注册资本由人民币410,762,170元增加至人民币411,664,370元。

　　三、《公司章程》部分条款的修订情况

　　公司根据上述变更注册地址、注册资本及公司股份总数的情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变，修订后的公司章程详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

　　公司本次拟变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址、注册资本等的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月11日

　　证券代码：002957        证券简称：科瑞技术       公告编号：2023-052

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2023年7月26日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、拟召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；

　　（二）会议召集人：公司董事会。公司于2023年7月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午15:00；

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年7月26日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月21日（星期五）；

　　（七）出席对象

　　1、截至2023年7月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2023-051）。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记和表决时提交文件的要求

　　拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（二）登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2023年7月24日、7月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室

　　4、联系方式 ：

　　地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）

　　联系人：康岚、张晶

　　电话：0755-26710011转1688；

　　传真：0755-26710012

　　电子信箱：bod@colibri.com.cn

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月11日

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　1、本次股东大会不涉及累计投票提案。

　　2、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日（现场股东大会召开当日）上午09:15, 结束时间为2023年7月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2023年7月26日召开的2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________

　　委托人法定代表人：_______________________________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：  ____________

　　委托人股东账户卡号码： ___________________________________________

　　委托人持股数及股份性质： ________________________________________

　　受托人姓名（签名）： ______________________________________________

　　受托人身份证号码： _____________________________________________

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：________________________

　　受托人签名：_______________________________

　　签署日期：      年    月    日