上海沿浦金属制品股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2023-055

　　转债代码：111008          转债简称：沿浦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资设立的公司的名称：襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（以下简称“襄阳沿浦华悦”）

　　● 投资金额及来源：该项目计划总投资金额为人民币5.1亿元（预计从襄阳沿浦华悦成立之日到上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或者“公司）2023年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资不会超过1.9亿元人民币），襄阳沿浦华悦公司的注册资本为人民币800万元，截至本公告披露日暂未实缴出资，该项目投资资金全部为公司自有资金。

　　● 截至本公告披露日，该公司已成立，并且已经收到湖北省襄阳市市场监督管理局颁发的营业执照。

　　● 风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

　　● 本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，本次投资已经于2023年4月20日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并经2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司的控股子公司上海沿浦华悦智能科技有限公司（以下简称“上海沿浦华悦”）拟以自有资金投资设立全资子公司襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（以下简称“襄阳沿浦华悦”），注册资本为人民币800万元，公司持有上海沿浦华悦50.5%股份，上海沿浦华悦持有襄阳沿浦华悦100%股份。

　　襄阳沿浦华悦计划总投资5.1亿元，将在湖北省襄阳高新技术开发区金鹰重工园区租赁厂房，用于建设铁路专用集装箱项目，铁路专用集装箱项目的具体内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于中标5.87亿元铁路专用集装箱物料项目的公告》，公告编号：2022-098。

　　（二）董事会和股东大会审议情况

　　公司最近一期经审计的资产总额为2,165,712,908.87元,净资产1,132,362,487.36元，预计从襄阳沿浦华悦成立之日到 2023年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资不会超过1.9亿元人民币，占公司资产总额的8.77%，占公司净资产总额的16.78%,本次投资已经上海沿浦金属制品股份有限公司于2023年4月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年4月21日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告》，公告编号：2023-021。

　　本次投资已经公司于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议批准，具体内容详见2022年5月12日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-029。

　　（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　根据公司发展需要，襄阳沿浦华悦项目计划总投资为人民币5.1亿元（预计从襄阳沿浦华悦成立之日到 2023年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资不会超过1.9亿元人民币），在湖北省襄阳高新技术开发区设立公司，设立的公司基本情况如下：

　　1、公司名称：襄阳沿浦华悦智能科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420600MACN56GU0L

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：周建清

　　5、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备销售,电子、机械设备维护（不含特种设备）,模具销售,城市轨道交通设备制造,轨道交通工程机械及部件销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,汽车零部件及配件制造,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车装饰用品制造,汽车装饰用品销售,集装箱制造,集装箱销售,集装箱维修,集装箱租赁服务,技术进出口,货物进出口。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、注册资本：捌佰万元整

　　7、成立日期：2023年7月10日

　　8、住所：湖北省襄阳高新技术开发区新明路1号金鹰重工园区BJ01栋3#厂房（住所申报）

　　9、登记机关：襄阳市市场监督管理局

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力的促进公司主营业务与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的市场份额和盈利能力，给投资者以更好的回报。

　　本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　四、风险提示

　　(一)政策风险

　　本次投资设立公司可能存在因国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险；

　　（二）经营管理风险

　　本次对外投资设立公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

　　针对上述可能面临的风险，公司将不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，提高对投资的公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月十一日