山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2023-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议的通知于2023年7月7日发出，会议于2023年7月12日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟投资建设旧厂房提升改造新建项目的议案》

　　公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司为了推进其在研产品研发进度，并考虑到未来能使产品迅速进入市场做准备，现拟进行旧厂房提升改造和部分新建项目。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟投资建设旧厂房提升改造项目的公告》（公告编号：2023-119）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》

　　海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出资额为10,000万元,出资比例为19.4363%。

　　为实现战略目的，海南三亚御海拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎鸿，其中王强认缴5,000万元、蔡黎鸿认缴5,000万元，基金规模由5.145亿元增加至6.145亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.4363%调整至16.2734%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-120）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药       公告编号：2023-119

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司拟投资建设旧厂房

　　提升改造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江天元生物药业有限公司旧厂房提升改造项目

　　● 投资金额：项目总投资约22,297.70万元，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次拟投资项目尚需通过项目立项备案、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、本次拟投资项目建设期预计15个月。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

　　3、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江天元生物药业有限公司（以下简称“浙江天元”）为了推进其在研产品研发进展，并考虑到未来能使产品快速进入市场做准备，拟投资建设旧厂房提升改造项目。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年7月12日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟投资建设旧厂房提升改造新建项目的议案》，同意浙江天元拟总投资约22,297.70万元建设旧厂房提升改造项目。

　　本次拟投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：浙江天元生物药业有限公司旧厂房提升改造项目；

　　（二）建设单位：浙江天元生物药业有限公司；

　　（三）建设地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区天荷路56号；

　　（四）建设内容：水痘减毒活疫苗生产车间（含分装）改造，四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）原液车间改造，重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）原液车间改造，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）原液车间改造等；

　　（五）建设进度安排：项目建设工期预计为15个月；

　　（六）建设总投资：本项目总投资约22,297.70万元；

　　（七）资金筹措：自筹资金。

　　三、拟投资项目的可行性

　　1、浙江天元对本项目的规模、产品方案、工艺路线的选择和布局做了充分的比较和论证，确认本项目的实施是切实可行和合理的，符合国家医药行业发展的产业政策，符合浙江天元的战略规划要求和发展目标。

　　2.本项目的产品符合市场需求。通过对项目的盈利能力、现金流、盈亏平衡点进行分析，本项目盈利能力强，抗风险能力较强。

　　3.本项目的生产废水和废气的排放都经过处理，噪声在设计中综合运用各种方法加以控制，预计不会对周边环境造成不良影响，符合国家环保相关规范、法规和标准。

　　4.本项目的车间布局符合GMP要求。

　　通过对本项目技术及经济可行性的研究及项目实施中的风险分析，该项目技术可行，产品符合市场需求，盈利能力、抗风险能力较强，有良好的市场前景和经济效益，符合浙江天元的战略规划和发展目标，项目整体可行。

　　四、对上市公司的影响

　　本次建设项目建成后，将推进浙江天元在研产品研发进度并满足其在研疫苗品种后续商业化生产的需求，加快现有疫苗研发和生产资源的整合和提升，推动疫苗产品线的不断丰富和完善。

　　本次浙江天元拟投资建设项目不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次拟投资项目尚需通过项目立项备案、规划许可、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　本次拟投资项目建设期预计15个月。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

　　若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　公司将密切关注项目进展，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2023-120

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司作为有限合伙人参与认购的投资基金海南三亚御海拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎鸿，其中王强认缴5,000万元、蔡黎鸿认缴5,000万元，基金规模将由5.145亿元增加至6.145亿元，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.4363%调整至16.2734%。

　　●本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东大会审议批准。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　一、交易概述

　　海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”或“投资基金”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出资额为10,000万元,出资比例为19.4363%。投资基金拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎鸿，其中王强认缴5,000万元、蔡黎鸿认缴5,000万元，基金规模由5.145亿元增加至6.145亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.4363%调整至16.2734%。

　　公司于2023年7月12日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先认缴出资权的准备工作。

　　本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东大会审议批准。

　　二、增资方基本情况

　　王强、蔡黎鸿与公司不存在关联关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：海南三亚御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

　　成立日期：2022年05月06日

　　主要经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2127房

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额10,381.82万元，负债总额5.61万元，净资产10,376.21万元，2022年度实现收入13.13万元，净利润-486.29万元。(上述数据经审计)

　　截至2023年3月31日，资产总额10,098.83万元，负债总额0.00万元，净资产10,098.83万元，2023年1-3月实现收入11.62万元，净利润-277.38万元。(上述数据未经审计)

　　（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况

　　注：变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

　　上述其他股东与公司无关联关系。

　　（四）交易标的的定价情况

　　本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次放弃优先认缴出资权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易尚需向相关部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日