山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2023年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023年7月10日以电子邮件形式发出召开2023年第二次临时会议的通知，并于2023年7月12日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司章程》修订案, 提交公司股东大会审议；

　　（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　决定于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因        公告编号：2023-019

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第十届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《公司章程》修订案。本修订案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。有关内容公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章的相关规定，对《公司章程》修订如下：

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因    公告编号：2023-020

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　4.1现场会议召开时间：2023年7月31日下午15:00

　　4.2网络投票时间：2023年7月31日

　　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年7月31日09:15至2023年7月31日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6.会议的股权登记日：2023年7月25日

　　7.出席对象：

　　7.1截至2023年7月25日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（授权委托书具体格式内容详见附件二）；

　　7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.特别提示：

　　本次会议议案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.披露情况

　　提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过，议案内容详见2023年7月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　　2.登记时间：2023年7月27日至28日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00。

　　3.登记地点：公司股东关系管理部。

　　4.联系电话：0531-85198606、85198601

　　传    真：0531-85198602

　　5.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：360915

　　2.投票简称：华特投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为2023年7月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书　

　　兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股票账号：                持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人：            受委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　　委托人（签名或盖章）：

　　年    月    日　

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）