浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编码：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年7月12日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2023年7月7日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　公司发行的7,438,900份全球存托凭证（Global Depositary Receipts）于2023年7月11日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行对应的新增基础证券为37,194,500股公司A股股票已完成登记。董事会同意根据本次发行结果变更注册资本，公司注册资本由876,566,295元变更为913,760,795元。本次发行完成后，公司的股本总数由876,566,295股变更为913,760,795股。

　　同时，董事会同意根据注册资本、股份总数变更情况以及公司GDR发行情况对2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行如下修改：

　　公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理局办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案登记等相关手续。上述变更以市场监督管理局核准的内容为准。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），更新后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技       公告编码：2023-045

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕684号）及相关境内外监管机构的核准和/或批准，公司发行的7,438,900份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）于2023年7月11日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行对应的新增基础证券为37,194,500股公司A股股票已完成登记。

　　据此，公司注册资本由876,566,295元变更为913,760,795元，以货币方式出资，认缴时间为本次发行募集资金到账日。本次发行完成后，公司的股本总数由876,566,295股变更为913,760,795股。

　　二、修改公司章程

　　根据本次发行的实际情况，公司拟对2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理局办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案登记等相关手续。上述变更以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技       公告编码：2023-046

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于发行全球存托凭证所募集资金到账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会、英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）批准，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于2023年7月11日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR证券全称：ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY CO., LTD.；GDR上市代码：YTT。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，约70%将用于强化公司在新能源材料、医药及植物保护等核心业务领域的全球产业链布局，增强产品研发、制造和销售能力；约30%将用于偿还公司债务和补充营运资金。前述募集资金用途及计划具体以本次发行的招股说明书披露为准，募集所得款项具体用途可能会因公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。

　　本次发行GDR价格为每份GDR9.41美元，本次发行的GDR共计7,438,900份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，本次发行募集资金总额约为7,000万美元。截至今日，本次发行募集资金现已到账，扣除承销费用后实际到账金额约为6,916万美元。

　　公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日