现代投资股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2023年7月12日15:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年7月12日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年7月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长唐前松先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的32人，代表股份710,922,956股，占上市公司总股份的46.8382%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份706,834,483股，占上市公司总股份的46.5688%；通过网络投票的股东25人，代表股份4,088,473股，占上市公司总股份的0.2694%。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 关于选举罗卫华先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意709,382,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.7834%；反对1,540,023股，占出席会议所有股东所持股份的0.2166%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,714,048股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7988%；反对1,540,023股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

　　（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇

　　（三）结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-024

　　现代投资股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日（星期三）召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，董事会选举董事罗卫华先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月12日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-023

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知已于2023年7月6日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年7月12日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生，独立董事段琳女士，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　选举罗卫华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。

　　（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举罗卫华先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月12日