重庆宗申动力机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2023-49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.召开时间：2023年7月12日（星期三）

　　■  现场会议召开时间：2023年7月12日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年7月12日上午9:15)至投票结束时间(2023年7月12日下午15:00)的任意时间。

　　2.召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.主持人：董事长左宗申先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.出席本次会议的股东及股东代理人共20名，代表股份447,912,821股，占上市公司总股份的39.1181%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,576,814股，占上市公司总股份的38.2154%；参与网络投票的股东共计17人，代表股份10,336,007股，占上市公司总股份的0.9027%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份10,336,007股，占上市公司总股份的0.9027%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东17人，代表股份10,336,007股，占上市公司总股份的0.9027%。

　　8.出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意447,486,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9049%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权426,031股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0951%。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,909,976股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8782%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权426,031股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.1218%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日