江苏康缘药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557        公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康缘药业”）对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行会计估计变更，本次变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

　　一、会计估计变更概述

　　2023年7月12日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司根据业务实际情况及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行调整。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的原因

　　随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，公司根据业务实际情况以及《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，并参考同行业上市公司情况，对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行调整。

　　（二）本次会计估计变更内容

　　按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项（包含应收账款、其他应收款）中，采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率变更比较表如下：

　　注：公司合并报表范围内企业间应收款项不计提坏账准备维持不变。

　　（三）本次会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自2023年6月1日起执行。

　　（四）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。此项变更符合公司实际，并未损害公司和其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　本次会计估计变更后，预计对公司2023年度财务状况和经营成果无重大影响，具体金额将取决于2023年度公司产品销售情况。公司基于2023年6月30日应收款项的账龄结构进行测算，本次会计估计变更将增加公司2023年上半年信用减值损失1,132.01万元，减少2023年上半年利润总额1,132.01万元（未经审计）。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司根据企业实际情况，按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定对相关业务处理的会计估计进行变更，修订后的会计估计符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合公司及全体股东特别是中小股东合法权益。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了《关于对江苏康缘药业股份有限公司会计估计变更的专项说明的审核报告》（信会师报字[2023]第ZH10242号），会计师认为：康缘药业管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2023年4月修订）》中《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定，在所有重大方面如实反映了康缘药业会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2023-030

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于2023年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2023年1-6月公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元   币种：人民币

　　（1）注射液的营业收入较上年同期增长53.93%，营业成本较上年同期增长35.96%，主要系热毒宁注射液销售同比增长所致。

　　（2）颗粒剂、冲剂的营业收入较上年同期增长99.56%，营业成本较上年同期增长24.52%，主要系杏贝止咳颗粒销售同比增长所致。

　　二、2023年1-6月公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　东北地区、西北地区、西南地区营业收入分别较上年同期增长60.46%、48.39%、31.33%，营业成本分别较上年同期增长35.17%、29.50%、16.84%，主要系报告期热毒宁注射液、杏贝止咳颗粒销售同比增长所致。

　　2023年1-6月，公司合并报表实现营业收入2,553,167,904.18元，同比增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润 275,720,868.32 元，同比增长30.06%。

　　本公告之主要经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　公司代码：600557                      　公司简称：康缘药业

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　2023年上半年，面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战，全体康缘人奋楫争先，凝心聚力、踔厉奋发，强化公司内部治理，提速创新发展步伐，推动公司业绩稳步增长。报告期内，公司合并报表实现营业收入25.53亿元，同比上升21.74%；归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比上升30.60%；经营性现金流量净额4.56亿，同比上升21.84%;应收账款6.64亿，比报告期初下降8.79%。

　　2023年上半年，公司具体经营情况如下：

　　研发方面

　　报告期内，公司持续推动新产品研发，中药获得临床试验批准通知书1个（栀黄贴膏），新申报生产品种2个（JC颗粒、FZJD颗粒），Ⅲ期临床研究品种2个（SPPY颗粒、LWDHGTP片）；化药创新药获得临床试验批准通知书2个（KY0135片、KY1702胶囊），推进Ⅱ期临床2个（DC20、KY0467），开展Ⅱ期临床2个（SIPI-2011、WXSH0493片）；化药仿制药获得2个药品注册证书（吸入用异丙托溴铵溶液、米诺地尔搽剂）；生物药获得中国和美国临床试验批准通知书1个（KYS202002A注射液复发和难治性多发性骨髓瘤），获得CDE审评受理1个（KYS202002A注射液系统性红斑狼疮）；推动一批项目分别开展成药性研究、临床前研究、临床研究工作。上述获得临床试验批准通知书的3个品种信息如下：

　　1、栀黄贴膏。中药创新药1.1类，处方源于临床经验方栀黄芍药散，功能主治为清热凉血、活血化瘀、消肿止痛，用于踝关节扭伤血瘀郁热证。

　　2、KY0135片。化学药品1类创新药，是一种小分子Porcupine抑制剂，用于晚期实体瘤。

　　3、KY1702胶囊。化学药品1类创新药，是一款EGFR/HER2高效双重抑制剂，用于EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌的治疗。

　　在已上市品种培育方面，公司有序推进散寒化湿颗粒、金振口服液、腰痹通胶囊、银杏二萜内酯葡胺注射液、通塞脉片、热毒宁注射液等品种的循证证据研究；深入推进重点培育品种、医保及基药目录品种的功效成分与作用机制研究，构建临床-基础相结合的系统证据链。

　　在科研技术平台及软实力建设方面，报告期内公司完成多项国家级、省级重点研发项目验收工作；持续推进全国重点实验室运行，高质量建设中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室的3个研究平台；加快建设以AI技术为手段的中药新药筛选平台、基因组与代谢组学研究平台、中药组分（成分）库、心脑血管相关药物筛选与评价平台等为核心的基础研究与新药研发支撑平台；报告期内积极推动知识产权保护工作并新获得授权发明专利10件，为公司技术与产品创新构建护城河。

　　生产管理方面

　　报告期内，基于“中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室”平台，公司持续提升智能化水平，深入智能生产的反馈调控研究：推动近红外技术在生产质量控制中的应用，完成3个品种近红外检测模型试运行；建立中药过程数据挖掘算法知识库，引入21种算法，实现了10种算法在生产中的应用；公司在智改数转支持下，系统性开展业务流程再造工程，提高生产数据采集率，推动数据用于生产决策，完成“生产计划进度数据平台”“物料追溯平台”“产品物料归集平台”的测试和推广应用；完成一个车间的智能化改造，并启动了新一个智能化车间建设。

　　公司持续推进绿色制造，完成智慧云平台、光伏项目等节能技改工作，通过技术革新、流程优化、工艺设备升级，提高生产效率、产品质量，降低能耗。多项公用系统设备节能改造工作，通过工艺改进、技术革新等方法降低能耗。通过国家级绿色工厂资格复评，通过省级安全生产标准化认证，并获评“江苏省绿色发展领军企业”。

　　报告期内，为提高生产效率，公司开展技术攻关提升研究，推进七味通痹口服液等十余个品种的工艺提升与验证工作；加大采购招标力度、增加一批产地供应商，在提升原材料品质的同时进一步控制成本。

　　报告期内，公司建立供应链管理制度，提高供货保证能力。坚持“以销定产”策略，与销售系统协同建立了高效、透明的供应链管理制度，优化了供应链管理流程。

　　报告期内，公司持续提升质量管理水平，夯实质量管理基础。从生产源头抓起，根据GMP的要求和生产过程中的风险评估，组织开展提升改进项目。从实际工艺执行入手，通过审查、完善生产工艺流程，规范生产步骤，提高质量管理的准确性、可追溯性，提高质量管控能力。持续改进和提升质量管理体系，聚焦生产质量管理体系文件和记录的升级，累计完成38个生产质量管理文件的提升；加强全过程质量控制，成品一检合格率100%。

　　销售方面

　　报告期内，公司围绕一切以客户为中心的价值观、以发展为宗旨的行为准则，坚持打造金振口服液、热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液三个核心大品种，为公司销售规模稳定增长打造强壮根基；布局一批以杏贝止咳颗粒、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏等为代表的发展级品种，打造非注射品种群梯队；加大培育以天舒胶囊、通塞脉片、龙血通络胶囊、大株红景天胶囊等为代表的心脑血管品种，使之成为战略储备品种，增厚销售发展基础。

　　报告期内，公司着力提升营销质量，做好基本盘巩固提升和专业能力升级突破。加强学术推广，增强医生对产品认可度，促进销售人员业绩和人均劳效提升，推动高销售规模的人员数量稳步增加。要求行动计划“有标准”“有要求”“有考核”，确保核心品种、发展级品种“有人做”，考核指标落实到人；重抓高质量学术体系建设，打造高质量的学术信息、学术能力和学术行为。

　　报告期内，公司坚持多点开花、多业态并举。招商代理业态在确保银杏二萜内酯葡胺注射液稳定增长的基础上，大力发展参乌益肾片等口服品种；OTC业态以品牌、学术为驱动力，以十大连锁、百强连锁为主要客户，聚焦已有一定销售规模的市场区域作为工作重点，锁定每个十大连锁客户销量前10%的门店，作为标杆门店标准；分销综合业态重点推进各类终端市场覆盖率提升，力争形成线上、线下融通发展新态势。

　　针对基层市场，聚焦公司独家基药品种，把握多重医药政策红利叠加的优势，紧抓重点基层终端的开发和规模提升，同时对已有两个品种次以上的基层终端进行“产品群”开发，加速基层市场发展布局。

　　报告期内，在销售队伍建设方面，公司推动完善主管制，建立动态择优的主管体系，扩大合格销售人员队伍，持续进行销售系统培训，打造康缘大讲堂、营销明星俱乐部、营销雏鹰计划等一批精品培训项目，强化销售人员学术推广能力。

　　报告期内，公司创新营销行为监督。通过建立“数智云”信息化平台，形成事前把关、事中跟踪、事后评估的管理闭环，使营销费用管理模式更加“可视化”。

　　报告期内，公司坚持学术引领、学术推广，赋能销售发展。针对核心大品种采用学术引领模式，构建每个品种的学术理论支撑，形成上层次的学术体系；学术推广模式，搭建多层次多形式学术平台，强化产品策略及学术活动的顶层设计，建设以各医院终端学术活动为“点”、以产品领域发展为“线”、以各区域品牌特色活动为“面”的立体学术活动框架，持续推进公司产品被列入国家级学会指南/共识，持续推进高质量高层次的学术推广活动，实现产品信息全方位精准传达。天舒胶囊被《中国偏头痛诊断与治疗指南（中华医学会神经病学分会第一版）》列为预防性治疗偏头痛的唯一推荐中成药（Ⅲ级推荐，C级证据），同时天舒胶囊被《中国紧张型头痛诊断与治疗指南（中华医学会神经病学分会第一版）》列为紧张型头痛推荐用中成药。

　　企业文化建设方面

　　1、拓展企业文化载体，丰富员工关爱活动，强化社会责任担当，提升企业发展软实力。公司始终坚持“幸福康缘 全员创造”，始终把员工的幸福感、获得感放在首位，公司党委组织学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，围绕构建营销高质量发展新格局，组织开展“创厚朴花团队、争远志之星”活动，筛选、跟进厚朴花创新开拓团队项目、厚朴花管理优化团队项目，筑牢企业文化根基；推进“双百”健康行动，建立各类兴趣社团，做到周周有活动、月月有比赛，拓展员工活动载体。报告期内执行差异化调薪政策，让员工共享企业发展红利，加强员工归属感。

　　2、人力资源方面，不断完善人力资源体系建设，优化壮大核心人才队伍，持续打造学习型组织，提升人才核心竞争力。公司坚持内部培养与外部引入“双轮驱动”，持续强化人力资源体系建设，不断优化关键岗位人才，尤其是人资、财务、营销管理、生产等部门引入行业高端人才，不断满足人才梯队建设需求。2023年上半年组织开展营销各类培训50场次，覆盖人员8,689人次。公司不断深入建设学习型组织，员工业务和综合素养提升方面取得良好效果，不断强化人才核心竞争力。

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　2023年7月12日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557         公告编号：2023-027

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年6月30日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2023年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

　　一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　公司对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行会计估计变更，本次变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

　　公司拟以8,083.61万元的自有资金购买江苏缘森置业有限公司（以下简称“缘森置业”）开发建设的位于连云港市海州区袖海路8号的“康颐华府”小区18号楼150套公寓（建筑面积为8,718.3平方米）。缘森置业为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

　　董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生回避表决，其余8名董事（含3名独立董事）参与表决。

　　表决结果：同意8票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557         公告编号：2023-028

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年6月30日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

　　一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年上半年的经营状况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司购买江苏缘森置业有限公司开发建设的位于连云港市海州区袖海路8号的“康颐华府”小区18号楼150套公寓的关联交易事项，符合公司实际经营发展需要；交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：同意3票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。（关联监事殷世华先生、姜林先生回避表决）

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司监事会

　　2023年7月12日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557       公告编号：2023-031

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于公司购买资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以8,083.61万元的自有资金购买江苏缘森置业有限公司（以下简称“缘森置业”）开发建设的位于连云港市海州区袖海路8号的“康颐华府”小区18号楼150套公寓（以下简称“标的资产”）。缘森置业为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）全资子公司，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月内，除日常关联交易外，公司（含子公司）未与同一关联人以及与不同关联人进行此类相关交易。

　　● 本次关联交易业经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2023年7月12日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。为吸引和留住人才，提升员工幸福指数，提高员工工作积极性，公司拟以8,083.61万元的自有资金购买缘森置业开发的位于连云港市袖海路8号的“康颐华府”18号楼150套公寓作为员工宿舍。

　　随着经营业务的发展，公司亟需扩充人才队伍，为吸引和稳定人才，公司一直致力于为员工解决安居问题，为单身员工及外地员工提供宿舍。但目前公司员工宿舍地处连云港工业经济技术开发区附近，数量较少且位置分散、偏僻，周边配套设施不足，已不能满足员工住宿需求，公司亟需拥有自己的人才公寓用以改善员工住宿环境，提高员工幸福感和获得感，增强人才吸引力以满足公司创新发展需求。

　　“康颐华府”小区地处连云港市核心区域，医疗、教育、商业等配套资源完备，毗邻万达广场、连云港市第一人民医院、连云港市图书馆、连云港大剧院、星海湖公园、幼儿园及义务教育阶段学校，生活便捷，交通便利。“康颐华府”项目住宅板块13栋（共两期），已于2022年6月份全部售罄，目前一期住宅（1-7号楼）平均销售价格为每平方米15,650元（已全部交付），二期住宅（8-13号楼）平均销售价格为每平方米15,980元。

　　公司人才公寓数量需求较大，为便于统一为住宿人员提供服务、减小管理难度、减少外部流动人员隐患，公司倾向整栋购买。“康颐华府”小区18号楼的6层至15层共计150套公寓满足公司购买需求（其中1-5层为商业贸易、社区、物业用房）。

　　缘森置业为公司控股股东康缘集团全资子公司，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东利益的情形。

　　过去12个月内，除日常关联交易外，公司（含子公司）未与同一关联人以及与不同关联人进行此类相关交易。2022年度、2023年上半年公司与控股股东康缘集团及其子公司的日常关联交易情况详见公司分别于2023年2月21日、2023年7月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）、《2023年半年度报告》中“第六节、重要事项”之“十、重大关联交易”。本次关联交易金额为8,083.61万元，占公司2022年经审计净资产1.70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍

　　公司名称：江苏缘森置业有限公司

　　法定代表人：朱健俭

　　注册资本：5,000万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：连云港海州区建设东路188号中央华府12号楼201号

　　经营范围：房地产开发经营；室内外装饰工程、建筑工程的设计、施工；房地产中介服务；房屋销售代理；社会经济信息咨询；建筑材料、装饰材料销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　缘森置业为公司控股股东康缘集团全资子公司，为房地产开发公司，具有房地产开发二级资质。除此外，其与我公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。经查询，截至本公告披露日，缘森置业不属于失信被执行人。

　　主要业务：缘森置业主要从事房地产开发经营。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：合同负债即预收房款，因2022年12月31日房产尚未交付，2022年度账面未确认收入。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易类别

　　本次交易类别为购买资产。

　　（二）交易标的概况

　　交易标的为缘森置业开发的连云港“康颐华府”小区的18号楼的6层至15层共计150套公寓，房屋总建筑面积为8,718.3平方米，“康颐华府”小区18号楼位于连云港海州区袖海路8号，房屋用途性质为商业。

　　（三）权属状况

　　标的资产已于2023年6月16日获得《商品房预（销）售许可证》，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属分割及转移的其他情况。

　　（四）标的资产使用情况

　　目前，标的资产正在开发中，根据《<康颐华府18号楼公寓>意向认购协议》将于2023年12月交付。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　“康颐华府”小区18号楼盘为正在开发项目，已获得《商品房预（销）售许可证》，经交易双方协商确定，每平方米交易价格为该栋楼在房地产管理部门备案均价的80%。本次采购的18号楼150套公寓建筑面积为8,718.3平方米，备案均价为每平方米11,590元，公司采购均价为每平方米9,272元，本次交易总金额为8,083.61万元。

　　五、本次交易的主要内容和履约安排

　　1、交易双方

　　出卖人（甲方）：江苏缘森置业有限公司

　　买受人（乙方）：江苏康缘药业股份有限公司

　　2、交易标的

　　连云港市海州区袖海路8号的“康颐华府”小区18号楼的6层至15层，共计150套公寓。

　　3、交易价格

　　房屋建筑面积：8,718.3平方米（最终以实际测量为准）；

　　认购均价：9,272元/平方米；

　　认购房屋总价：人民币捌仟零捌拾叁万陆仟壹佰元整（小写8,083.61万元）。

　　4、付款方式

　　甲、乙双方同意乙方按“分期付款”方式支付房款：本次交易经乙方董事会审议通过后，乙方于2023年7月20日前向甲方支付转让总价款的50%，2023年7月30日前向甲方支付转让总价款剩余的50%。

　　5、交付或不动产登记时间安排

　　乙方所认购房屋不晚于2023年12月30日达到毛坯交付状态，具备装修进场条件。具备办理不动产权证条件后，甲方协助乙方在60个工作日提供相应办证资料。

　　6、合同生效条件：本次交易经乙方董事会审议通过后生效。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　1、在召开董事会之前，公司就购买资产暨关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　2、公司董事会审计委员会于2023年7月10日召开第八届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司购买资产暨关联交易事项主要为了解决员工住宿问题，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，亦不会对公司的独立性产生影响，有利于公司的长远持续发展。

　　3、公司于2023年7月12日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决。

　　4、公司独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生对该议案进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。公司与关联方的关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，并且有利于提高员工生活满意度，提高人才队伍稳定性。我们一致同意《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

　　七、关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易完成后，公司可以直接使用、管理、维护、维修、改造标的资产，包括对房产进行个性化装修、提供统一完善的住房管理服务等，有利于提高员工生活满意度，提高人才队伍稳定性，推进实施“幸福康缘”工程。公司资金充足，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联交易完成后，公司控股股东、实际控制人及其关联人不会对公司形成非经营性资金占用。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日