重庆三圣实业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

　　证券代码：002742        证券简称：ST三圣       公告编号：2023-69号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年 1 月 1 日至 2023年 6月 30 日

　　2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年上半年业绩亏损的主要原因系建材板块业务受国家加强基础设施建设项目管理及房地产宏观调控等政策影响，项目建设增速放缓、行业竞争加剧、叠加债务逾期导致财务费用增加等多因素导致。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2023年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-71号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月12日14:30

　　（2）网络投票时间：2023年7月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月12日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长严欢

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东61人，代表股份133,699,843股，占上市公司总股份的30.9490%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,095,543股，占上市公司总股份的28.9573%。通过网络投票的股东58人，代表股份8,604,300股，占上市公司总股份的1.9917%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　审议通过《关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案》

　　表决结果：同意股份数:133,699,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意8,814,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9989%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

　　四、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

　　3、结论意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：002742       证券简称：ST三圣      公告编号：2023-70号

　　重庆三圣实业股份有限公司关于

　　控股股东被司法拍卖的部分股份完成过户暨被动减持的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询获悉，公司控股股东潘先文先生被司法拍卖的1,640万股公司股份中的1,240万股已完成过户登记手续，现将有关情况公告如下：

　　一、司法拍卖的情况

　　山东省烟台市中级人民法院于2023年6月30日10时起至2023年7月1日10时止在京东网司法拍卖平台上（网址：http://sifa.jd.com/）对潘先文先生持有的1,640万股公司股份进行司法拍卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人顾斌、张寿春、烟台安林果业有限公司分别以最高价竞得200万股、200万股、1,240万股，具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2023-65号）。

　　二、 股份完成过户登记情况

　　公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的潘先文先生持有的1,640万股公司股份中的1,240万股已于2023年7月11日完成过户登记手续。

　　三、 本次司法拍卖导致的被动减持情况

　　1、 控股股东本次被动减持情况

　　2、 控股股东本次被动减持（司法拍卖过户）前后持股情况

　　四、其他说明

　　1、本次控股股东所持公司股份司法拍卖过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2、因控股股东及其一致行动人累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，存在被司法拍卖的风险，公司将密切关注控股股东及其一致行动人股份变动情况及风险情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年7月12日