天津中绿电投资股份有限公司 关于调整公司职工董事的公告

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日收到王胡峰女士的书面辞职报告，王胡峰女士因工作变动提请辞去公司第十届董事会职工董事职务，王胡峰女士辞职后将不在公司任职。王胡峰女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

　　截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在担任公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胡峰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月12日召开职工大会，审议终止王胡峰女士的职工董事任职资格、并补选张坤杰先生（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满，补选职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、独立意见

　　公司独立董事就调整职工董事事项发表了独立意见，认为王胡峰女士将不在公司任职，其申请辞去公司职工董事、并终止其职工董事任职资格符合相关法律规定。同时，经审阅张坤杰先生的履历等材料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任职工董事职位；未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　三、备查文件

　　1.书面辞职报告。

　　2.公司职工大会决议。

　　3.独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　附件：

　　张坤杰先生简历

　　张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

　　主要工作经历：

　　2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；

　　2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

　　2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.09-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

　　张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展            公告编号:2023-044

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2023年7月7以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年7月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，职工董事张坤杰先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》

　　同意聘任赵海波先生为公司副总经理、张坤杰先生为公司财务总监、钱海先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意增补职工董事张坤杰先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》

　　同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司在新疆区域投资的6家子公司股权无偿划转给公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议通过了《关于2022年合规管理工作报告的议案》

　　同意公司编制的《2022年合规管理工作报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十六次会议决议；

　　2.独立董事关于调整公司职工董事的独立意见；

　　3.独立董事关于调整公司部分高级管理人员的独立意见；

　　4.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2023-045

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于调整部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日收到王胡峰女士的书面辞职报告。因工作变动，王胡峰女士提请辞去公司财务总监职务，王胡峰女士辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在任职公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胡峰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司经理层正常运作，保障公司重大决策依法合规做出，公司于2023年7月12日召开第十届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查通过，同意聘任赵海波先生为公司副总经理、张坤杰先生为公司财务总监、钱海先生为公司总经理助理，任期至第十届董事会届满。

　　二、独立意见

　　公司独立董事就调整部分高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司董事会聘任赵海波先生为副总经理、张坤杰先生为财务总监、钱海先生为总经理助理的提名程序与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，经对赵海波先生、张坤杰先生及钱海先生简历的认真审查，我们认为赵海波先生、张坤杰先生及钱海先生具备相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现被聘任人具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　因此，我们同意公司第十届董事会第三十六次会议做出的审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》的决议。

　　三、备查文件

　　1.书面辞职报告。

　　2.公司第十届董事会第三十六次会议决议。

　　3.独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　附件：

　　赵海波先生简历

　　赵海波，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

　　主要工作经历：

　　2017.06-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司总工程师；

　　2021.01-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党总支委员、副总经理；

　　2021.11-2023.07 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党支部纪检委员、副总经理、工会主席；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

　　赵海波先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　赵海波先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张坤杰先生简历

　　张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

　　主要工作经历：

　　2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；

　　2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

　　2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.09-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

　　张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　钱海先生简历

　　钱海，男，1986年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　主要工作经历：

　　2019.03-2019.07 鲁能新能源（集团）有限公司党建工作部副经理；

　　2019.07-2019.09 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）副经理；

　　2019.09-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）经理；

　　2019.12-2021.01 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部、纪委办公室）经理；

　　2021.01-2021.12 新疆达坂城广恒新能源有限公司总经理助理（挂职）；

　　2021.12-2021.12 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司总经理助理；

　　2021.12-2022.08 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部纪检委员、总经理助理；

　　2022.08-2023.07 鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司党总支部委员、总经理助理；

　　2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

　　钱海先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　钱海先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2023-046

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第十届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》。

　　鉴于王胡峰女士因工作变动辞去第十届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会审计委员会的专业职能，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，拟将职工董事张坤杰先生增补为第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，增补前后情况如下：

　　原审计委员会委员：

　　现审计委员会委员：

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展         公告编号：2023-047

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于调整部分下属企业股权结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

　　2.本次股权划转及注销分公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　一、股权划转概述

　　1.为整合天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，加强对新疆区域新能源投资项目的统筹管理，提升运营效率，根据战略发展需要，拟将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权及新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电”）。

　　2.公司于2023年7月12日召开第十届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》，并同意公司董事会授权经理层具体办理本次股权划转和分公司注销的相关手续，包括但不限于债权债务处理、税务核算、对外公示、工商变更登记等事项。

　　3.本次公司内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，无需提交公司股东大会审议。

　　二、内部股权整合方案

　　拟以2022年12月31日为划转基准日，按照基准日经审计的账面价值确定价格，将鲁能新能源在新疆区域控股的6家子公司股权无偿划转至新疆中绿电，并撤销新疆分公司，具体如下：

　　（一）股权无偿划转

　　1.划转标的

　　公司全资子公司鲁能新能源将持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电。

　　本次交易前公司新疆区域股权结构图：

　　本次交易后公司新疆区域股权结构图：

　　2.划转基准日及方式

　　本次股权划转基准日为2022年12月31日，双方按照基准日经审计的账面价值为划转价格，通过签订无偿划转协议的方式，完成股权划转。

　　（二）撤销新疆分公司

　　股权划转完成后，撤销鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司，由新疆中绿电负责新疆区域新能源项目的统筹管理。

　　三、股权划转双方基本情况

　　（一）鲁能新能源（集团）有限公司

　　1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91110000094301348N

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.成立日期：2014年4月3日

　　5.注册资本：245,821万元人民币

　　6.法定代表人：粘建军

　　7.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室

　　8.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9.鲁能新能源为公司全资子公司。

　　10.鲁能新能源为非失信被执行人。

　　11.鲁能新能源财务状况

　　鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）新疆中绿电技术有限公司

　　1.公司名称：新疆中绿电技术有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层

　　4.统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q

　　5.注册资本：100,000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　9.新疆中绿电为全资子公司。

　　10.经查询，新疆中绿电非失信责任主体。

　　11.新疆中绿电财务状况

　　新疆中绿电为公司于2023年6月5日新设立的公司，尚无最近一年及一期的财务数据。

　　四、标的公司基本情况

　　（一）新疆达坂城广恒新能源有限公司

　　1.公司名称：新疆达坂城广恒新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：916501075688583927

　　3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2011年2月9日

　　5.注册资本：16500万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村525号

　　8.营业范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.划转前，新疆达坂城广恒新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆达坂城广恒新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

　　10.新疆达坂城广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.新疆达坂城广恒新能源有限公司财务状况

　　新疆达坂城广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）新疆哈密鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：新疆哈密鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91652200MA78HYM53Q

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2019年9月28日

　　5.注册资本：5900万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

　　8.营业范围：从事风力、光伏、光热、储能电站建设及运营管理；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务；资产租赁；技术服务咨询与检修、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.划转前，新疆哈密鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆哈密鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

　　10.新疆哈密鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.新疆哈密鲁能新能源有限公司财务状况

　　新疆哈密鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（三）阜康鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：阜康鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2022年6月21日

　　5.注册资本：20000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

　　8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.划转前，阜康鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，阜康鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

　　10.阜康鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.阜康鲁能新能源有限公司财务状况

　　阜康鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（四）新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

　　1.公司名称：新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91650400057717723A

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2012年12月11日

　　5.注册资本：16000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内

　　8.营业范围：风力、光伏发电,设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.划转前，新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

　　10.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司财务状况

　　新疆吐鲁番广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（五）克拉玛依鲁能新能源有限公司

　　1.公司名称：克拉玛依鲁能新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91650205MABM69W16J

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.成立日期：2022年4月25日

　　5.注册资本：17000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路98号葛洲坝大厦13、14楼

　　8.营业范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.划转前，克拉玛依鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，克拉玛依鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

　　10.克拉玛依鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.克拉玛依鲁能新能源有限公司财务状况

　　克拉玛依鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（六）新疆哈密广恒新能源有限公司

　　1.公司名称：新疆哈密广恒新能源有限公司

　　2.统一社会信用代码：91652200568867686W

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.成立日期：2011年2月22日

　　5.注册资本：9000万元人民币

　　6.法定代表人：王尧

　　7.住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

　　8.营业范围：从事风力、光伏电场建设；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.划转前，新疆哈密广恒新能源有限公司为鲁能新能源的控股子公司（持股比例78%）；划转后，新疆哈密广恒新能源有限公司为新疆中绿电的控股子公司（持股比例78%）。

　　10.新疆哈密广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

　　11.新疆哈密广恒新能源有限公司财务状况

　　新疆哈密广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　五、涉及的其他安排

　　本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的内部整合，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权结构调整事宜旨在整合优化公司内部资源、提升公司管理效率，属于公司合并报表范围内子公司之间的股权无偿划转，不会导致公司合并报表范围的变化；本次股权结构调整事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化。本次股权划转符合公司中长期战略发展，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第十届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2023-048

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局、拓宽发展空间，稳步推进光热储能项目高质量发展，公司与浙江可胜技术股份有限公司（以下简称“浙江可胜”）以自有资金出资、在浙江省杭州市成立中绿可胜工程技术有限公司（以下简称“中绿可胜公司”）。中绿可胜公司注册资本为人民币5000万元，公司出资3250万元，出资比例为65%；浙江可胜出资1750万元，出资比例为35%。后续根据发展需要由双方股东同比例增资。（以下简称“本次对外投资”）

　　2023年7月11日，经杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准，中绿可胜公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与浙江可胜合资设立子公司事项属于公司对外投资行为，本次投资金额为人民币3250万元，单笔及最近12个月内累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。由于公司与浙江可胜不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：中绿可胜工程技术有限公司

　　2.统一社会信用代码：91330108MACQ340W1C

　　3.住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼33212室

　　4.公司类型：其他有限责任公司

　　5.法定代表人：孙培刚

　　6.注册资本：5000万元人民币

　　7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口；核电设备成套及工程技术研发；发电机及发电机组销售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　8.股权关系：公司持有中绿可胜公司65%股权，浙江可胜持有中绿可胜公司35%股权。

　　三、合作方的基本情况

　　1.公司名称：浙江可胜技术股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：913300005561736010

　　3.注册资本：28799万元人民币

　　4.类型：其他股份有限公司（非上市）

　　5.成立日期：2010年5月19日

　　6.法定代表人：金建祥

　　7.营业期限：2010年5月19日至无固定期限

　　8.经营范围：太阳能技术研发、技术咨询及服务,机电设备的生产、安装,机电成套设备的销售、安装及服务,机电工程安装、施工,电站成套设备的销售、安装及服务,实业投资,经营进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.住所：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道2号大街501号1-2603

　　10.是否为失信被执行人：否

　　11.浙江可胜与公司及公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

　　四、合作双方签署协议的主要内容

　　1.股东的出资额、出资时间和出资方式

　　中绿可胜公司注册资本为人民币5000万元，分期实缴。公司出资3250万元，出资比例为65%；浙江可胜出资1750万元，出资比例为35%。为保障中绿可胜公司项目启动，双方首期实缴3000万元，其中公司出资1950万元，浙江可胜出资1050万元。后续根据发展需要由双方股东同比例增资。

　　2.组织架构

　　中绿可胜公司设股东会，股东会由全体股东组成，是中绿可胜公司的最高权利 机构。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。中绿可胜公司设董事会，由5名董事组成，其中公司提名3人，浙江可胜提名2人，由股东会选举产生；设董事长1名，由公司提名，由董事会选举产生。中绿可胜公司不设监事会，由公司及浙江可胜各提名1名监事，并由股东会选举产生。高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会选举产生。

　　五、设立控股子公司的目的、影响及存在风险

　　1.公司本次与浙江可胜合资设立子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，旨在发挥与浙江可胜的合力，专注于熔盐光热储能技术的开发、应用与推广，力争发展成为光热储能领域集“设计、制造、建设、运营”全产业链一体化的工程技术企业。公司投资设立该控股子公司有利于促进公司光热储能业务的发展，有利于拓展公司发展空间，提高公司业务竞争能力，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。

　　2.本次设立控股子公司的资金来源于公司和浙江可胜的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3.本次设立控股子公司旨在专注于熔盐光热储能技术的开发、应用与推广，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将注重研发投入，创新管理体系，完善内部控制，着力打造专业化技术管理团队，稳步推进控股子公司业务的顺利开展。

　　目前控股子公司中绿可胜公司尚处于初设阶段，相关业务尚未实际开展, 未来盈利状况尚存在一定的不确定性。 请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.中绿可胜工程技术有限公司营业执照；

　　2.股东合资协议；

　　3.交易概述表。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日