厦门盈趣科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年7月12日下午15:00

　　2、网络投票时间：2023年7月12日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至2023年7月12日下午15:00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）现场会议主持人：董事长林松华先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份474,131,864股，占公司股份总数的60.5901%。其中：

　　（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份467,853,089股，占公司股份总数的59.7877%。

　　（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份6,278,775股，占公司股份总数的0.8024%。

　　本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。董事吴凯庭先生因事未能参加会议，委托董事长林松华先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

　　1.1 选举林松华先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意474,125,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,272,845股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%。

　　1.2 选举吴凯庭先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意473,766,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意5,913,804股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.1872%。

　　1.3 选举杨明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意473,967,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9654%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,114,805股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3885%。

　　1.4 选举林先锋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意473,794,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意5,941,814股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.6333%。

　　1.5 选举吴雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意473,968,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,115,345股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3971%。

　　1.6 选举胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意473,948,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,095,854股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0867%。

　　2、审议通过《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。

　　2.1 选举王宪榕女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意473,998,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,145,615股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.8792%。

　　2.2 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意474,133,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,280,905股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0339%。

　　2.3 选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意474,133,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意6,280,905股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0339%。

　　3、审议通过《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。

　　3.1 选举陈永新先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意474,133,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0004%。

　　3.2 选举赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意474,127,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈峰到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年07月13日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-065

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2023年7月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，经与会职工代表充分讨论投票后，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　钟扬贵同志具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司的监督和检查工作。同意选举钟扬贵同志为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　钟扬贵先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年07月13日

　　附件：钟扬贵先生简历

　　钟扬贵先生：男，1975年9月生，大学本科学历。2004年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部电子工程师、电子开发部经理；2011年5月起历任本公司电子开发部经理、硬件部经理、技术中心主任、总裁助理兼技术中心总经理；钟扬贵先生现任本公司监事。

　　钟扬贵先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟扬贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。