广东领益智造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2023-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2023年7月12日（星期三）14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共35人，代表公司有表决权股份4,484,393,750股，占公司股份总数的63.9880%，占公司有表决权股份总数1

　　1有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

　　的64.1495%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司有表决权股份4,285,974,227股，占公司股份总数的61.1568%，占公司有表决权股份总数的61.3111%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共29人，代表公司有表决权股份198,419,523股，占公司股份总数的2.8313%，占公司有表决权股份总数的2.8384%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计33人，代表公司有表决权股份200,332,883股，占公司股份总数的2.8586%，占公司有表决权股份总数的2.8658%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

　　总表决情况：同意4,318,252,008股，占出席会议所有股东所持股份的96.2951%；反对165,598,242股，占出席会议所有股东所持股份的3.6928%；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121%。

　　中小股东总表决情况：同意34,191,141股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0672%；反对165,598,242股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6615%；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2713%。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月十二日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-083

　　广东领益智造股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

　　2、预计的业绩：同向上升

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年半年度公司业绩与上年同期相比上升的主要原因是：

　　1、公司通过不断拓展与海内外知名汽车、动力电池等领域头部客户及国际领先的清洁能源领域客户的业务合作，在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长；

　　2、持续进行产品结构优化及降本增效，加强成本费用管控，整体运营效率不断提高，公司综合毛利率同比有所提升。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；

　　2、2023年半年度具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月十二日