浙江万马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002276         证券简称：万马股份            公告编号：2023-065

　　债券代码：149590         债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 本次会议于2023年7月12日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计18人，代表公司有表决权股份330,720,372股，占公司总股本1,035,489,098股的31.9386%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1,005,158,336股的32.9023%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表15人，共计代表具有有效表决权的股份4,123,318股，占万马股份股本总额的0.3982%。

　　现场出席的股东及股东代理人共4人，代表股份326,597,154股，占公司总股本的31.5404%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1,005,158,336股的32.4921%；网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份4,123,218股，占公司总股本的0.3982%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1,005,158,336股的0.4102%。

　　3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意326,666,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7743%；反对4,049,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2245%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意69,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6928%；反对4,049,518股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2102%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0970%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二O二三年七月十三日