西安铂力特增材技术股份有限公司 关于延长公司2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

　　证券代码：688333         证券简称：铂力特     公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十二次会议，于2022年9月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次发行有关全部具体事宜的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即该项决议有效期及相关授权有效期将于2023年9月13日届满。

　　2023年6月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1444号）（以下简称“批复文件”），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，公司于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至2024年6月28日止。除延长上述有效期外，公司2022年度向特定对象发行股票有关方案、2022年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。

　　公司独立董事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见：本次延长向特定对象发行的决议有效期及相关授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程规定的情形。我们同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2023-029

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提性公告》 (公告编号: 2023-026) 。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第三届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、孙晓梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　上述三位独立董事候选人中，王锋革先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士。徐亚东先生、孙栋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中包括2名非职工监事和1名职工监事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年7月13日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》等议案。监事会同意提名宫蒲玲女士、迟博先生为公司第三届非职工监事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　三、其他说明

　　公司第三届董事会、第三届监事会将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　附件：

　　候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　折生阳先生，出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，清涧县折家坪中学教育基金会理事长，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会名誉会长。1982年1月至1991年12月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至2020年9月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长；2021年2月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2022年8月至今，任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙)执行事务合伙人；2022年12月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事长；2017年6月至今，历任公司副董事长、董事。

　　折生阳先生为公司实际控制人之一。截止董事会会议召开日，折生阳先生直接持有本公司33,022,732股股份。折生阳先生与薛蕾先生存在一致行动关系，为公司实际控制人之一，除此之外，折生阳先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。折生阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　薛蕾先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008年4月至2010年5月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010年5月至2014年12月，任西北工业大学副教授；2011年5月至2017年7月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011年9月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015年7月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015年12月至今，任泉州博睿执行事务合伙人；2021年7月至今，任铂力特（上海）技术有限公司执行董事、总经理；2022年12月至今，任铂力特（欧洲）有限公司管理董事；2017年6月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

　　薛蕾先生为公司实际控制人之一。截止董事会会议召开日，薛蕾先生直接持有本公司6,831,156股股份，通过泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）和萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司3,526,878股股份。薛蕾先生与折生阳先生存在一致行动关系，为公司实际控制人之一，持有公司5%以上股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）4%的合伙份额，除此之外，薛蕾先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛蕾先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　赵晓明先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师，陕西省3D打印产业联盟理事，全国增材制造标准化技术委员会委员，三秦人才津贴获得者。2009年9月至2011年11月，任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所工程师；2011年11月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司生产部长、技术部长、总工程师；2017年12月至今，任铂力特（江苏）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总经理、总工程师。

　　截止董事会会议召开日，赵晓明先生直接持有本公司1,791,269股股份。赵晓明先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　贾鑫先生，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。2006年4月至2011年4月，历任深圳市安华远东进出口有限公司销售经理、北方区销售经理；2011年5月至2013年9月，任铁姆肯（中国）投资有限公司（钢铁）北方区销售经理；2013年10月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司销售总监兼市场部部长、副总经理；2018年9月至今，任铂力特（深圳）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总经理、销售总监。

　　截止董事会会议召开日，贾鑫先生直接持有本公司1,791,269股股份。贾鑫先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　杨东辉先生，出生于1984年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年3月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司设备部部长、副总经理；2022年1月至今，任北京正时精控科技有限公司董事；2017年6月至今，任公司副总经理。

　　截止董事会会议召开日，杨东辉先生直接持有本公司1,791,269股股份。杨东辉先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨东辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　孙晓梅女士，出生于1958年11月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，副研究员。1981年12月毕业于西北工业大学材料科学与工程系；1981年12月至1987年3月，在贵州安顺安吉铸造厂任技术员、助理工程师；1987年3月至2013年11月，在西北工业大学历任人事处科员、纪委办公室秘书、纪委办公室主任、监察处副处长、理学院党委副书记、理学院党委书记、机关党委正处级调研员等职务；2013年11月退休。

　　孙晓梅女士未持有本公司股份。孙晓梅女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晓梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　徐亚东先生，出生于1982年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西北工业大学材料学院教授。教育部青年长江学者，中国核学会陕西省分会副理事长，中国材料研究学会凝固科学与技术分会理事，中国硅酸盐学会人工晶体学会理事，兼任人工晶体学报等期刊编委。2000年考入西北工业大学材料科学与工程系，先后获得学士、硕士、博士学位，2007-2008年在英国萨里大学博士联合培养；2010年毕业后留校任教，先后担任讲师、副教授、教授，2016-2017年在美国西北大学从事访问学者（博士后）研究。现任西北工业大学凝固技术国家重点实验室副主任，辐射探测材料与器件工信部重点实验室主任。2023年6月至今，任西安泰合迪芯科技有限公司董事长。

　　徐亚东先生未持有本公司股份。徐亚东先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐亚东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　孙栋先生，出生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，法学博士。陕西省法学会知识产权法学研究会副会长兼秘书长，陕西省法学会理事，陕西省法治人才库中青年法治人才库入库成员。2001年至今，在西北政法大学工作，现任西北政法大学经济法学院（知识产权学院）副教授；2009年至2014年，任陕西睿诚律师事务所兼职律师；2014年至今，任陕西海普睿诚律师事务所兼职律师。

　　孙栋先生未持有本公司股份。孙栋先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙栋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　王锋革先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于西安交通大学会计学专业，中国注册会计师，高级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才、陕西省会计学会常务理事，西安财经大学校外兼职硕士生导师。2004年12月至2006年11月，任陕西正德信会计事务所部门经理；2006年12月至2015年6月，任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理、高级经理；2015年6月至2016年8月，任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）西安分所高级经理；2016年8月至2021年9月，任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年9月至今任中审亚太会计事务所西安分所合伙人、所长。

　　王锋革先生未持有本公司股份。王锋革先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王锋革先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　三、 非职工监事候选人简历

　　宫蒲玲女士，出生于1960年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，陕西省总会计师（财务总监）协会副会长，西安慈善协会副会长。1981年1月至1993年4月，任中国西电集团公司西安高压电瓷厂财务处财务会计科科长；1993年4月至1996年12月，任西安高新技术产业开发区管理委员会财务部主管会计；1997年1月至2019年2月，历任西安高科（集团）公司财务部长、总会计师；2014年1月至2018年10月，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2019年4月至今，任唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司法人、执行董事兼总经理；2017年6月至今，历任公司董事、监事会主席。

　　截至本公告披露日，宫蒲玲女士未持有公司股份。宫蒲玲女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宫蒲玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　迟博先生，出生于1989年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2017年7月，任西安铂力特增材技术股份有限公司设备研发工程师一职；2017年8月至2021年4月，任国家增材制造创新中心生产部副部长一职；2022年4月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司软件主管一职。

　　截至本公告披露日，迟博先生未持有公司股份。迟博先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。迟博先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688333         证券简称：铂力特     公告编号：2023-030

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

　　为确保公司2022年度向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，在发行注册批复有效期内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号:2023-032）。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　（五）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、孙晓梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2023-029）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2023-029）

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司关联交易的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-034）

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-035）

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特         公告编号：2023-032

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于调整董事会成员人数并修订

　　《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟调整董事会人数构成：公司董事会成员人数由11人调整到9人，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。本次章程修订事项尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司章程（2023年7月修订）》。

　　二、关于修订《董事会议事规则》的情况

　　除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则（2023年7月修订）》。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特     公告编号：2023-034

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司签订3D打印定制化产品及技术服务、采购合同等金额累计483.11万元

　　● 本次关联交易不构成重大资产重组

　　● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍

　　● 公司第二届董事会第二十三次会议审议批准了本项关联交易，独立董事发表同意的事前认可及独立意见

　　一、 关联交易概述

　　截止2023年7月13日，公司与陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司签订3D打印定制化产品及技术服务、采购合同等金额累计483.11万元。

　　前述关联交易不构成重大资产重组。

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司系股东折生阳控制的公司，上述关系构成关联关系。

　　北京正时精控科技有限公司系公司持股15%的联营企业，公司高级管理人员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。

　　过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　1、与陕西华秦新能源科技有限责任公司关联关系说明

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司系公司实际控制人折生阳控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第（十四）项有关规定，属于公司关联方。

　　2、与北京正时精控科技有限公司关联关系说明

　　公司持有北京正时精控科技有限公司15%的股权，公司高级管理人员杨东辉 担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第（十四）项有关规定，属于公司关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　1、陕西华秦新能源科技有限责任公司基本情况

　　2、北京正时精控科技有限公司基本情况

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司与陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司签订3D打印定制化产品及技术服务、采购合同金额累计483.11万元。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.3条中规定上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）、7.2.7条中与同一关联人进行的交易，与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次交易价格系双方在综合考量各自真实成本、合理收益及外部市场现状的基础上，本着平等、自愿的原则，经友好协商一致达成的，与公司向其他市场主体提供同类产品或服务的价格不存在明显差异，关联交易的定价公允、合理。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、陕西华秦新能源科技有限责任公司

　　（1）主体：

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司（甲方）、西安铂力特增材技术股份有限公司（乙方）

　　（2）3D打印定制化产品及技术服务合同金额累计：2.23万元

　　（3）支付方式：全额支付

　　（4）生效时间：经双方盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　2、北京正时精控科技有限公司

　　（1）主体：

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（甲方）、北京正时精控科技有限公司（乙方）

　　（2）采购合同金额累计：480.88万元

　　（3）支付方式：货物验收合格且开具发票后全额支付

　　（4）生效时间：经双方盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人折生阳先生控制的企业，资信情况良好，具有履约能力。公司已就上述关联交易签署了相应合同，履约具有法律保障。

　　北京正时精控科技有限公司成立于2018年4月，注册资本653.5882万元人民币，为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具有履约能力。公司已就上述关联交易签署了相应合同，履约具有法律保障。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　公司与陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司签署的各项合同，是公司进行生产经营活动的正常行为，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次关联交易涉及金额较低，公司不会因此对陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司形成依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易对公司未来财务状况、经营成果、现金流量均不会产生重大不利影响。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事折生阳先生及其一致行动人薛蕾先生回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事发表独立意见情况

　　公司全体独立董事已就该事项发表了明确的事前认可及独立意见：公司与陕西华秦新能源科技有限责任公司、北京正时精控科技有限公司签署的各项合同是公司进行生产经营的正常行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公开、公平的原则。该等关联交易价格公允、合理，各项合同的实施不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　八、上网公告附件

　　西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及事前认可意见

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2023-035

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月31日   15点30 分

　　召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月31日

　　至2023年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2023年7月13日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《西安铂力特增材技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有相关证明于2023年7月25日 （上午8:30-11:30:下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

　　（二） 登记地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

　　（三） 登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件和持股凭证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（附件1）、法人股东持股凭证至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件和股东持股凭证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件1）和股东持股凭证至公司办理登记；

　　3、异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2023年7月25日下午17:00，邮件中须写明股东姓名、股东账户及联系电话，邮件主题请注明“股东大会”字样，附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件发送至IR@xa-blt.com，并请来电确认登记状态，公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东和股东代理人请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

　　联系电话：029-88485673-8055

　　电子邮箱：IR@xa-blt.com

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安铂力特增材技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特        公告编号：2023-031

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年7月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

　　鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，拟将本次发行的相关决议有效期自原有效期届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至2024年6月28日止。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

　　鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至2024年6月28日止。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，经公司监事会决定提名宫蒲玲女士、迟博先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

　　表决结果：

　　3.1《关于提名宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.2《关于提名迟博先生为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2023-033

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为确保公司监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》等相关规定，公司近期召开职工代表大会，选举李焕芸女士为公司第三届监事会职工代表监事。李焕芸女士简历详见附件。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月13日

　　附件：第三届职工代表监事简历

　　李焕芸女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年12月至2023年4月，任西安铂力特增材技术股份有限公司行政运营中心档案标准化组组长；2023年5月至今任西安铂力特增材技术股份有限公司行政运营中心档案标准化组主管。

　　截至本公告披露日，李焕芸女士未持有公司股份。李焕芸女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李焕芸女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。