福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2023年7月7日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年7月13日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全资子公司正太新材采用自主研发首套盐酸萃取法工艺技术生产氯化钛白、氧化铁，生产过程中会产生高盐废水，为实现高盐废水资源化利用，正太新材拟启动投资建设高盐废水综合利用项目，项目预计总投资80,000万元，拟新增烧碱30万吨/年、氯化氢27万吨/年、低压蒸汽24万吨/年等产能，新增产能可充分自用于二氧化钛项目的生产，该项目与二氧化钛项目形成闭环产业链，进一步推进了公司的高质量、绿色可持续发展。

　　本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的公告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月13日

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技       公告编号：2023-029

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：高盐废水综合利用项目

　　● 投资金额：项目预计总投资80,000万元。

　　● 相关风险提示: 本项目的实施受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项目开工建设时间及实施进度等存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）采用自主研发首套盐酸萃取法工艺技术生产氯化钛白、氧化铁，目前正太新材一期年产20万吨二氧化钛项目已投产，二期年产60万吨二氧化钛项目正在建设中。正太新材采用盐酸萃取法工艺技术的生产过程中会产生高盐废水，为实现高盐废水资源化利用，正太新材拟启动投资建设高盐废水综合利用项目，项目预计总投资80,000万元，拟新增烧碱30万吨/年、氯化氢27万吨/年、低压蒸汽24万吨/年等产能，新增产能可充分自用于二氧化钛项目的生产，该项目与二氧化钛项目形成闭环产业链，进一步推进了公司的高质量、绿色可持续发展。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年7月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设高盐废水综合利用项目的议案》，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的有关规定。为保证项目顺利推进，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于可行性论证、申报审批程序、商务谈判、签订协议、组织实施等相关工作。

　　本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：高盐废水综合利用项目

　　（二）项目实施主体：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司

　　（三）建设地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区

　　（四）建设内容：建设高盐废水综合利用生产车间和辅助设施，包括盐水处理、电解槽、氯气处理、氢气处理及氯化氢合成等生产装置，拟新增生产能力包含烧碱30万吨/年、氯化氢27万吨/年、低压蒸汽24万吨/年，最终产能以实际建设情况为准。

　　（五）项目建设期：24个月

　　（六）投资金额：项目预计总投资80,000万元，其中土建投资15,000万元，设备投资60,000万元，其他投资5,000万元。

　　（七）资金来源：公司自有及自筹资金。

　　三、项目建设的必要性和可行性

　　（一）政策导向

　　本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第43条“工业副产盐资源化利用”。本项目既实现氯元素综合利用，又解决高盐废水处理的世界性难题，填补国内空白，属于资源节约综合利用循环经济项目。本项目建成后将成为国内首套高盐废水循环综合利用清洁化生产二氧化钛示范项目。《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）第二类“限制类”第四项“石化化工”第4条“烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）”，体现出国家对废盐资源化综合利用技术开发应用的重视和迫切需求。离子膜烧碱装置是废盐综合利用的环保装置，生产能力不受限制。故本项目符合国家产业导向。

　　（二）企业发展的要求

　　本项目建成投入使用后，公司可将高盐废水转换为可以利用的盐资源，产成的氯化氢可作为二氧化钛项目所需的重要原材料进行综合利用，在一定程度上实现了循环再利用的闭环。该项目不仅减少了盐资源的损耗和浪费，还降低了企业的排污量和排污费用，无论对企业、社会、自然生态都有非常积极的意义。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本项目可与正太新材二氧化钛项目形成闭环产业链，既增强了正太新材二氧化钛项目的重要原材料的供应，又降低了企业排污量，实现了废盐资源化利用，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益，在一定程度上进一步强化了企业的成本优势，提升了企业的竞争力。

　　五、投资项目的风险分析

　　（一）政策风险

　　项目的实施受国家政策法规、政府机构审批进度等因素影响，存在不确定性。本项目环评、能评、安评等前期评价手续，能否成功获批存在不确定性，待上述手续完成后，办理工程规划、施工许可等手续后方可开工建设。

　　（二）市场风险

　　本项目投产后，烧碱产量将大大增加，一定程度上增加销售压力。公司对外将积极开拓市场，寻找合适的下游用户，提升市场销量；对内加强生产和经营管理，降低各项支出与成本。同时公司将密切关注政策、行业及市场需求变化，及时调整相应的经营策略与管理方式。

　　（三）技术风险

　　本项目拟采用的高盐废水综合利用的相关技术在实施过程中，存在一定的技术风险。

　　（四）财务风险

　　本项目投资金额来源于自有资金及自筹资金，建设过程中可能存在因宏观经济政策变化导致资金筹措未能及时到位，导致项目无法如期完工的风险。公司将通过银行贷款等方式获得外部资金，保障项目资金顺利筹措。

　　（五）其他风险

　　本项目投资金额、建设周期等均为计划数或预计数。

　　由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，可能发生工程建设进度不达预期、项目无法如期完成等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年7月13日