中重科技（天津）股份有限公司 关于公司增补独立董事的公告

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技        公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事张春林先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由刘才先生和刘维女士两位独立董事履行。

　　公司于2023年7月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名李森先生（简历见附件）为第一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，李森先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

　　李森先生作为公司第一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需公司股东大会审议。李森先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见》。

　　本事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件：李森先生简历

　　李森，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备首席专家，享受国务院政府特殊津贴。

　　截至目前，李森先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：603135    证券简称：中重科技    公告编号：2023-022

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月31日  14 点 00分

　　召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月31日

　　至2023年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技2023年第二次临时股东大会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2023年7月27日下午16:00）

　　（二）登记时间：2023年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：汪雄飞、李珂

　　联系电话：022-86996186

　　传真：022-86996180

　　邮箱：ir@tjzzjt.com

　　地址：天津市北辰区科技园区景丽路6-1

　　2、 参会人员的食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中重科技（天津）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技       公告编号：2023-023

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知。该会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于制定<中重科技（天津）股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定<中重科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定<中重科技（天津）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时度股东大会的议案》

　　鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2023年7月31日召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月14日