昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023年半年度业绩预告

　　证券代码：605333         证券简称：沪光股份         公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-3900万元到-4600万元，将出现亏损；预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4400万元到-5200万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-3900万元到-4600万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　2、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4400万元到-5200万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　归属于上市公司股东的净利润-280.84万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-717.27万元；每股收益-0.007元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（1）订单不及预期、单位成本上升：受一季度汽车终端市场疲软影响，部分客户订单不及预期，单位成本中的折旧/摊销增加；同时，部分客户需求波动较大，出现同一项目反复爬坡，爬坡阶段人工效率低，人工成本上升；公司重要全资子公司重庆沪光亏损扩大。

　　（2）期间费用上升：因经营发展需要，公司2022年下半年增加了中高层管理、研发及销售人员储备；报告期内加大了新项目、新技术的研发投入，综合导致期间费用同比增长较快，但环比2022年下半年变动不大。

　　四、风险提示

　　截至本披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：605333    证券简称：沪光股份    公告编号：2023-028

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账及存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）前次募集资金用于临时补充流动资金及归还情况

　　2022年7月19日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2023年7月7日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《2021年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　注：公司本次非公开发行股票实际募集资金总额70,300.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为69,194.14万元，与募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

　　截至2023年7月10日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金45,485.48万元（含置换前期预先投入自筹资金92,926,778.73元），尚未使用的募集资金余额为23,730.16万元(含利息扣减手续费净额)。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　四、本次临时补流事项履行的决策程序。

　　公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司以闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，且不影响募投项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并严格履行了相关程序，该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　中信建投证券股份有限公司认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定要求；2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；3、在保障公司正常经营和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　六、备查文件

　　1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

　　2、《昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议会议决议》；

　　4、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2023-027

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2023年7月7日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由公司董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2023-029

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2023年7月7日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十四次会议已于2023年7月14日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并严格履行了相关程序，该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月15日