益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房       公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年7月13日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2023-055

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于回复

　　上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

　　债券的审核中心意见落实函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕309号）（以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》需公司落实相关问题并及时提交募集说明书（上会稿）。

　　公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年7月15日