安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议

　　证券代码：002571        证券简称：德力股份        公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年7月8日以电话、短信等方式发出，并于2023年7月14日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号：2023-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　2、审议通过了《关于全资子公司对其控股公司进行增资的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于全资子公司对其控股公司进行增资的公告》（公告号：2023-020）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　3、审议通过了《关于拟变更部分全资子公司法定代表人的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于拟变更部分全资子公司法定代表人的公告》（公告号：2023-021）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　二、备查文件

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002571          证券简称：德力股份         公告编号：2023-019

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，现就增资的相关事宜公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　（一）公司对德力玻璃有限公司进行增资的情况：

　　公司为了更好发挥全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）作为公司对外投资平台公司的作用，满足其对外投资的资金需求，决定使用自有资金向德力玻璃增资18,000万，增资完成后德力玻璃注册资本金为25,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　（二）本次增资议案已经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：德力玻璃有限公司。

　　2、类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　3、住    所：安徽省滁州市凤阳经济开发区。

　　4、法定代表人：施卫东。

　　5、注册资本：柒仟万圆整。

　　6、成立日期：2018年2月1日。

　　7、经营范围：玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资、高新技术产业投资、企业并购。

　　8、与公司关系：系公司的全资子公司。

　　9、德力玻璃单体报表最近一期（截止2023年3月31日）主要财务数据:?总资产为31,941.83万元，总负债为23,912.54万元；净资产为8,029.29万元；净利润为8.28万元（以上数据未经审计）。

　　三、德力玻璃增资前后的股权结构

　　1、增资前股东及所占比例：注册资本金7,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　2、增资后股东及所占比例：注册资本金25,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、此次增资主要是为了推进公司主业布局和发展，更好的发挥德力玻璃作为公司对外投资平台公司的作用，满足其对外投资的资金需求，符合公司的战略布局，符合公司长远发展规划。

　　2、本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、其他

　　公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002571          证券简称：德力股份         公告编号：2023-020

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　关于全资子公司对其控股公司

　　进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对其控股公司进行增资的议案》，现就增资的相关事宜公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　（一）公司全资子公司对其控股公司进行增资的情况：

　　1、为了满足公司全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）的控股子公司巴基斯坦德力-JW玻璃有限公司（以下简称“德力-JW”）在建设期间的进度需求，公司通过在国内垫付人员工资、部分设备采购款项等方式解决德力-JW的资金需求，并按照原股东间协议以巴基斯坦银行同业拆借利率计提了垫付款的财务费用。为了降低项目建设成本和后期的生产成本，有利于德力-JW更好的参与市场竞争，且公司垫付款项按人民币计算本金，按巴基斯坦银行同业拆借利率核算财务费用也有失对德力-JW其他股东的公平，故经与德力-JW其他股东协商，将目前按巴基斯坦银行同业拆借利率计算的垫付款利息与上海银行同业拆借利率（SHIBOR利率）计算的垫付款利息差额（截止2023年3月31日为15,174,302.35人民币元）予以豁免。

　　2、德力-JW各股东方协商一致，决定德力-JW各股东方截至2023年3月31日的为德力-JW垫付款项通过增资的方式予以置换，以充实德力-JW的资本金，降低其财务费用支出。用于置换垫付款的增资金额总计为1770万美元，约合人民币12,700万元人民币（按2023年3月31日与巴基斯坦卢比汇率，折算为50.15亿卢比）

　　3、由于仅持有德力-JW65%股权比例的德力玻璃及持有德力-JW25%股权比例的巴基斯坦JW（私人）有限公司为德力-JW提供了垫付款，为了不稀释德力-JW其他股东的股权份额，本次因垫付款转股将均转为德力-JW的优先股。

　　4、为了保证德力-JW投产前资金和投产后流动资金需求，加大对德力-JW项目的控制力度，德力玻璃将对德力-JW进行单方面增资，增资金额560万美元，折合人民币约4015万元 (以2023年3月31汇率，折算约为16亿卢比），此项增资将按照2023年3月31日的汇率折算的卢比数转为优先股。德力-JW其他股东已自愿放弃本次增资权。

　　（二）本次增资议案已经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　（1）公司名称：德力-JW玻璃器皿有限公司（DELI-JW?GLASSWARE?COMPANY?LIMITED）；

　　（2）类?型：股份有限公司（按照巴基斯坦公司法成立）;

　　（3）住?所：巴基斯坦旁遮普省拉合尔市;

　　（4）注册资本：18亿（壹拾捌亿）卢比；

　　（5）成立日期：2018年6月27日；

　　（6）营业期限：长期；

　　（7）经营范围：日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其他产品（上述产品均为玻璃制品或同类材料制品）的生产、购买、销售、进出口等。

　　（8）股权结构：德力-JW?为公司全资子公司德力玻璃的控股子公司，德力玻璃持有其?65%的股权，德力-JW?的其余股东与公司、公司控股股东、公司持股?5%以上股东及公司董监高人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（9）德力-JW最近一期（截止2023年3月31日）主要财务数据:?总资产为24,914.75万元，总负债为22,778.22万元；净资产为2,136.54万元；净利润为-3,279.49万元（以上数据未经审计）。

　　三、德力-JW增资前后的股权结构

　　1、增资前股东股权结构表：

　　2、 增资后股东股权结构表：

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、此次增资主要是为了推进德力玻璃控股的德力-JW项目进度建设，减少其投产后较为称重的财务费用支出，有利于降低生产成本、更好的参与巴基斯坦当地市场竞争，符合公司主业布局和发展战略，符合公司长远发展规划。

　　2、本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、其他

　　公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002571         证券简称：德力股份      公告编号：2023-021

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　关于拟变更部分全资子公司法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次变更事项的主要概述

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”、“德力股份”）于 2023年7月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更部分全资子法定代表人的议案》。公司因战略发展规划调整，为了更有利于促进各子公司的发展，积极发挥各子公司管理人员的主观能动性，拟将以下部分全资子公司法定代表人进行变更，具体如下：

　　（一）、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（下称“滁州德力”）：

　　1、拟变更事项：

　　除上述法定代表人事项变更外，滁州德力其他营业执照登记事项未发生 变更。

　　2、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司基本情况：

　　（1）公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

　　（2）统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）

　　（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

　　（5）法定代表人姓名：施卫东

　　（6）注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

　　（7）成立日期：2011年10月11日

　　（8）经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

　　（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（二）、安徽德力工业玻璃有限公司（下称“工业玻璃”）：

　　1、拟变更事项：

　　除上述法定代表人事项变更外，工业玻璃其他营业执照登记事项未发生 变更。

　　2、 安徽德力工业玻璃有限公司基本情况：

　　（1）公司名称：安徽德力工业玻璃有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91341126MA2RHT592T

　　（3）法定代表人：肖体喜

　　（4）注册资本：叁仟柒佰万圆整

　　（5）注册地址：滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧

　　（6）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　（7）成立日期：2018年03月02日

　　（8）经营范围：家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售，自营进出口贸易，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002571         证券简称：德力股份          公告编号：2023-022

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　业绩预告期间：2023年1月1日—2023年6月30日

　　（二） 业绩预告情况

　　预计净利润为负值

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告的相关财务数据未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与公司年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与公司年报审计会计师事务所在本报告期业绩方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内以纯碱为主的主要原料以及以天然气为主的燃料，采购价格在二季度末才呈下降趋势，致使公司产品成本仍处于高位，虽然公司部分产品在本年度也调增价格，但调增幅度低于成本价格上涨幅度。第二季度的亏损面同比第一季度明显缩窄，报告期内销售收入虽较上年同期有所增加，但公司产销率受到市场竞争持续加剧的影响，部分产品库存成本未能达到现阶段低位，致使报告期销售毛利较上年同期下降。

　　2、报告期内公司全资子公司所投资的滁州中都瑞华矿业发展有限公司经营业绩保持稳定，公司按照持股比例本期确认投资收益约1,200.00万元，对公司本期业绩有积极影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2023年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2023年7月14日