龙洲集团股份有限公司 2023年半年度业绩预告

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2023年1月1日—2023年6月30日

　　（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经过会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年上半年度，公司汽车客运及站务服务业务的收入增长、毛利率提高，但是营业总收入比上年同期预计下降20%，预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-7,000 万元至-8,800万元，主要原因为：1.安徽中桩物流有限公司受长江中下游地区基础设施建设放缓及区域内同行竞争加剧等影响，港口码头营业收入及毛利率下降；2.公司沥青供应链业务受沥青价格下行及年初库存价格偏高等因素影响，营业收入及毛利率下降。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2023年半年度具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2023-032

　　龙洲集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十七次（临时）会议于2023年7月14日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年7月10日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事、总裁蓝能旺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2023-033

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于补选董事暨提名非独立董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，现提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件：陈明盛同志简历

　　陈明盛，男，1984年10月出生，籍贯福建永定，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任万联证券有限责任公司人力资源部员工、广州花都公益路证券营业部营销总监，龙岩市华盛企业投资有限公司投资发展部负责人、经理，龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事，龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理，福建省华兴(龙岩)典当有限责任公司董事、副总经理，龙岩市汇元发展有限公司副总经理、总经理，龙岩投资发展集团有限公司总经济师，龙岩祥瑞生态科技有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人，现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记。

　　陈明盛先生未持有公司股票；现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002682     证券简称：龙洲股份     公告编号：2023-035

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，并审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年7月31日（星期一）下午14时30分；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日上午9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日9:15-15:00。

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年7月26日（星期三）。

　　7.出席对象

　　（1）截至2023年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　表一   本次股东大会提案编码示例表

　　2.上述议案已经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2023年7月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　3.议案1仅有一名非独立董事候选人，因此采用非累积投票方式进行选举。

　　4. 根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会现场会议登记方法

　　1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2.自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　　3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）；

　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）联系方式及其他说明

　　1.联系方式

　　公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

　　电 话：0597-3100699

　　传 真：0597-3100660

　　电子邮箱：lzyszqb@163.com

　　联 系 人：刘材文

　　2.本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362682。

　　2.投票简称：“龙洲投票”。

　　3.填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日09:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　龙洲集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。