幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海        公告编号：2023-028

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2023年7月31日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2023年7月14日幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议同意于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年7月31日下午14:00开始。

　　网络投票时间：2023年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月31日9:15至15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2023年7月26日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案编码实例表

　　上述议案经公司第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对公司董事会换届选举暨提名非独立董事与独立董事候选人事项发表了独立意见。具体内容已于2023年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票方式选举，其中独立董事、非独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。非独立董事应选人数为6人，独立董事应选人数为3人，非职工监事应选人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项：

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2.登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2023年7月27日9:00至17:00、2023年7月28日9:00至17:00；采取信函方式登记的须在2023年7月28日17:00之前送达公司。

　　3.登记地点：

　　江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室，邮编：210033。

　　4.联系方式：

　　联系人：于强      电话：025-83188552

　　电子邮箱：board@omnijoi.com

　　通讯地址：江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室（邮编 210033）。

　　5.注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350528

　　2.投票名称：蓝海投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

　　兹全权委托______________先生/女士代表本人/本公司出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：                      委托人股票账号

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　2023年  月  日

　　附注：

　　1.累积投票议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数；

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3.单位委托须加盖单位公章；

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　参会股东登记表