安徽金禾实业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业       公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

　　2.预计的业绩： 亏损  扭亏为盈  同向上升  √同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，受宏观经济下行以及市场竞争加剧等影响，公司主要产品价格出现不同幅度的下跌，导致公司半年度业绩较上年同期降幅较大。

　　2、公司于2022年11月实施完成第二期核心员工持股计划以及2022年限制性股票激励计划，报告期内确认的股份支付费用约4,359.23万元，剔除该因素影响后，2023年半年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期相比下降45.87%到50.56%。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、公司2023年半年度业绩具体的财务数据将在《2023年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二二三年七月十四日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业        公告编号：2023-057

　　安徽金禾实业股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月14日召开的第六届董事会第十二次会议，决定于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年7月31日（星期一），下午14:00开始。

　　网络投票时间：2023年7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年7月31日9:15-15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）股权登记日：2023年7月25日（星期二）

　　截止到2023年7月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7.现场会议召开地点：

　　安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼

　　二、会议审议事项

　　1、以上议案已经公司2023年7月14日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2023年7月26日至2023年7月30日（8:00-17:00）

　　3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

　　邮编：239200

　　电话：0550-5682597

　　传真：0550-5602597

　　联系人：王物强

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

　　2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月31日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　年    月     日

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业        公告编号：2023-056

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于补选第六届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事邢献军因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》。

　　2023年7月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（独立董事候选人简历详见附件）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　独立董事候选人程沛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二二三年七月十五日

　　附件：独立董事候选人简历

　　程沛先生，汉族，1989年1月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。入选国家“海外高层次人才引进计划”、四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017年1月至2020年12月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021年5月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师。

　　程沛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业         公告编号：2023-055

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年7月7日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2023年7月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于邢献军先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人程沛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》和《独立董事关于补选第六届董事会独立董事的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年7月31日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月十五日