青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2023年7月12日向公司全体董事发出，会议于2023年7月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司新增开立募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司新增开立募集资金专项账户的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-053

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2023年7月12日向公司全体监事发出，会议于2023年7月14日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司新增开立募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司新增开立募集资金专项账户的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司监事会

　　2023年7月14日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-054

　　青鸟消防股份有限公司关于公司

　　新增开立募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非公开发行募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）核准，公司非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。

　　二、新增募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者的权益，同时进一步提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2023年7月14日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增开立募集资金专项账户的议案》，同意公司在下述的商业银行新增开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行A股股票募集资金的存放、管理和使用。账户信息如下：

　　上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。董事会授权相关人员在董事会审议通过后的一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议。在签订三方监管协议后，本次新增开立的募集资金专户将投入使用。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2023年7月14日