浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理姚志强先生的辞职报告，姚志强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚志强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　姚志强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对姚志强先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603168          证券简称：莎普爱思          公告编号：临2023-056

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2023年7月13日下午以通讯方式召开。本次董事会已于2023年7月12日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第二十一次会议通知期限的议案》。

　　经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十一次会议的通知期限，并于2023年7月13日下午召开第五届董事会第二十一次会议。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　（二）审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事鄢标、林秀松、黄明雄、吴建国、林凯回避表决。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2023-058）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票5票)

　　（三）审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事鄢标、林秀松、黄明雄、吴建国、林凯回避表决。

　　为了保证公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票5票)

　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，关联董事鄢标、林秀松、黄明雄、吴建国、林凯回避表决。

　　为了具体实施公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的股票期权份额直接调减，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

　　（8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；

　　（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

　　（11）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（13）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票5票)

　　（五）审议通过《关于择机召开公司股东大会的议案》

　　鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2023-057

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年7月13日以通讯方式召开。本次监事会已于2023年7月12日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于豁免第五届监事会第十九次会议通知期限的议案》。

　　经全体监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第十九次会议的通知期限，并于2023年7月13日下午召开第五届监事会第十九次会议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　监事会认为，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2023-058）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　3、审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　监事会认为：《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　??浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

　　??2023年7月15日

　　证券代码：603168          证券简称：莎普爱思          公告编号：临2023-060

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2023年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年上半年的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形，“（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”。

　　● 经公司财务部门初步测算，公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6,500万元到7,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,936.79万元到4,236.79万元，同比增加82.42%到118.90%。

　　● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,200万元到6,200万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加3,320.85万元到4,320.85万元，同比增加176.72%到229.94%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6,500万元到7,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,936.79万元到4,236.79万元，同比增加82.42%到118.90%。

　　2.预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,200万元到6,200万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加3,320.85万元到4,320.85万元，同比增加176.72%到229.94%。

　　3.本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：3,563.21万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,879.15万元。

　　（二）每股收益：0.11元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2023年上半年，公司业绩预增的主要原因系：1、收入增长：主要系滴眼液及头孢收入增长；2、收回吉林省岳氏天博医药有限公司股权转让尾款产生的违约金。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据为公司初步核算数据，未经注册会计师审计，截至目前，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2023年7月15日