安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于制定<安井食品反腐败管理制度>的议案》

　　为加强公司治理、完善内控体系，有效防范和控制公司生产经营中可能出现的腐败风险，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，公司根据相关法律法规要求，结合实际情况制定了《安井食品反腐败管理制度》。董事会同意本议案。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2023-056

　　安井食品集团股份有限公司

　　2023年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年半年度实现营业收入约68.94亿元，同比增长30.69%左右。

　　● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7.10亿元到7.40亿元，同比增长56.73%到63.36%；预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润6.70亿元到7.00亿元，同比增长76.32%到84.21%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年6月30日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计公司2023年半年度实现营业收入约68.94亿元，较上年同期增加16.19亿元，同比增长30.69%左右。

　　经财务部门初步测算，预计公司2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为7.10亿元到7.40亿元，较上年同期增加2.57亿元到2.87亿元，同比增长56.73%到63.36%；预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为6.70亿元到7.00亿元，较上年同期增加2.90亿元到3.20亿元,同比增长76.32%到84.21%。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）公司2022年半年度归属于母公司所有者的净利润：4.53亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3.80亿元。

　　（二）基本每股收益：1.64元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内公司传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长，产品力、渠道力和品牌力不断提升；湖北新柳伍食品集团有限公司（2022年8月30日起纳入公司合并报表范围）、厦门安井冻品先生供应链有限公司及安井小厨事业部增量带动预制菜肴板块业务增长；公司规模效应显现，以及受公司控制促销、广告等费用投入、股份支付分摊费用减少、银行存款利息收入增加等因素影响，期间费用比下降带动利润提升。

　　四、风险提示

　　目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-055

　　安井食品集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于制定<安井食品反腐败管理制度>的议案》

　　为加强公司治理、完善内控体系，有效防范和控制公司生产经营中可能出现的腐败风险，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，公司根据相关法律法规要求，结合实际情况制定了《安井食品反腐败管理制度》。监事会同意本议案。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月15日