北京诺禾致源科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告

　　证券代码：688315           证券简称：诺禾致源           公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略等因素综合考虑，公司对现核心技术人员曹志生先生和王大伟先生工作职责进行调整，公司不再认定曹志生先生和王大伟先生为核心技术人员。

　　● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，于洋先生、李艳萍女生的任职履历，及其能力特点，经公司管理层研究，认定于洋先生、李艳萍女士为公司核心技术人员。

　　● 本次核心技术人员调整后，曹志生先生和王大伟先生仍在公司任职。截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

　　一、 核心技术人员变动的具体情况

　　基于公司经营发展阶段等相关因素考虑，曹志生先生和王大伟先生的工作职责重新划分，公司不再认定曹志生先生和王大伟先生为核心技术人员，截至本公告披露日，曹志生先生和王大伟先生仍在公司任职。

　　（一） 核心技术人员的具体情况

　　曹志生，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年9月至2005年6月，就读于天津科技大学生物工程专业，取得学士学位；2007年4月至2009年3月，就读于日本广岛大学分子生命机能科学专业，取得硕士学位；2009年至2012年，就读于日本广岛大学分子生命机能科学专业，取得博士学位。2012年至今，就职于本公司。

　　王大伟，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年9月至2005年7月，就读于中国农业大学植物保护专业，取得学士学位；2005年9月至2012年7月，就读于中国农业大学分子植物病理专业，取得博士学位。2012年8月至今，就职于本公司。

　　（二） 参与研发及知识产权情况

　　曹志生先生和王大伟先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公司知识产权的完整性。

　　（三） 保密协议情况

　　本次核心技术人员调整后，曹志生先生和王大伟先生仍在公司任职，并与公司签署《劳动合同》《竞业限制协议》，其中对知识产权、保密、竞业限制义务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日，曹志生先生和王大伟先生不存在违反保密及竞业限制条款等情形。

　　（四） 新增核心技术人员的情况

　　?结合于洋先生、李艳萍女士的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定于洋先生、李艳萍女士为公司核心技术人员。

　　于洋先生、李艳萍女士的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-025）。

　　二、 核心技术人员变动对公司的影响

　　公司已建立了完备的研发体系，储备了丰富的专利及非专利技术，形成了专业的研发、技术队伍，能够支持公司未来核心技术的持续研发。

　　2020年12月31日，公司研发人员合计434人，研发人员数量占公司总人数的比例为21.80%；2021年12月31日，公司研发人员合计443人，研发人员数量占公司总人数的比例为20.42%；2022年12月31日，公司研发人员合计375人，研发人员数量占公司总人数的比例为16.42%。公司整体研发人员结构稳定，人才培养和引进机制完备。

　　本次核心技术人员调整的具体情况如下：

　　本次核心技术人员调整后，不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

　　三、 公司采取的措施

　　截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来围绕主营业务所涉及的核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

　　四、 保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了相关人员与公司签署的《劳动合同》《竞业限制协议》；对相关人员进行了访谈，了解了其不再被认定为公司核心技术人员的原因、知识产权归属情况、对公司研发工作的影响；查阅了公司专利清单、公司公开披露文件，了解研发人员情况及核心技术人员情况。

　　经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、研发及技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与产品创新产生重大不利影响。

　　五、 上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：688315         证券简称：诺禾致源          公告编号：2023-025

　　北京诺禾致源科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任于洋、李艳萍为公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司董事会同意聘任于洋先生、李艳萍女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，于洋先生、李艳萍女士的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司原副总经理吴俊先生、曹志生先生于2023年6月14日作为高级管理人员的任期届满，届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。董事会对吴俊先生、曹志生先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月15日

　　附件：

　　1、于洋先生简历

　　于洋，男，1984年4月11日出生，中国国籍，无境外居留权。2003年9月至2007年7月，就读于兰州大学，生物技术专业，取得学士学位；2007年9月至2011年7月，就读于中国农业科学院，生物化学与分子生物学，取得硕士学位。2011年7月至2012年8月，就职于深圳华大基因科技有限公司，任销售经理；2012年8月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。

　　2、李艳萍女士简历

　　李艳萍，女，1976年1月29日出生，中国国籍，无境外居留权。1996年9月至2000年7月，就读于华南热带农业大学，植物保护专业，取得学士学位；2000年9月至2003年7月，就读于华南热带农业大学，分子植物病理学专业，取得硕士学位；2003年9月至2007年6月，就读于中国农业大学，分子植物病理学，取得博士学位。2007年6月至2011年5月，就职于北京原平皓生物技术有限公司，任研发技术主管；2011年6月至2012年1月，就职于英潍捷基(上海)贸易有限公司，任技术应用科学家；2012年2月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总经理。