海通证券股份有限公司 第七届董事会第四十次会议（临时会议） 决议公告

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会议（临时会议）于2023年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年7月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员10人（包括4名独立董事），截至2023年7月14日，公司董事会办公室收到10名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于公司对海通证券大厦自有房产装修的议案》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2023年7月14日