新疆冠农股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600251      证券简称：冠农股份     公告编号：临2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月2日  10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦11楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月2日

　　至2023年8月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述内容详见2023年7月18日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表  人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2023年7月30日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 李雪

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月2日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份         公告编号：临2023-062

　　新疆冠农股份有限公司第七届董事会

　　第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年7月10日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年7月17日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2023年预计提供担保的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2023年预计担保的公告》，公告编号：临2023-057）

　　为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意自2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过25.76亿元的连带责任担保。具体如下：

　　1、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起两年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　3、公司为控股子公司天番食品提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

　　4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订<商品类衍生业务套期保值管理制度>的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（2023年修订）》

　　为规范公司商品类衍生业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营，同意公司《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2023年度金融衍生业务套期保值计划的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于金融衍生业务套期保值计划的公告》，公告编号：临2023-058）

　　为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

　　1、公司期货部作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

　　2、公司子公司天沣物产、银通棉业、天泽粮牧具体开展商品类衍生业务。

　　3、2023年度，公司开展商品类衍生业务和外汇类衍生业务合计使用保证金5.48亿元（含期权费用），其中：商品类衍生业务保证金规模不超过4.88亿元，外汇类衍生业务保证金规模不超过0.6亿元。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于全资子公司拟实施土地开发项目的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于全资子公司拟实施土地开发项目的公告》，公告编号：临2023-059）

　　同意全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司实施10,316亩土地开发项目；同意公司对新疆冠农数字农业科技有限公司增资扩股1,600万元用于实施该项目；同意授权公司经理层负责具体办理土地开发和增资的全部相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于投资建设番茄制品加工项目暨成立子公司的公告》，公告编号：临2023-060）

　　同意公司以不超过42,969.28万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出资2亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发有限公司1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以货币资金方式按项目进度出资；同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（详见2023年7月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-061）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　● 上网公告附件

　　公司第七届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-063

　　新疆冠农股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年7月10日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年7月17日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2023年预计提供担保的议案》

　　为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意自2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过25.76亿元的连带责任担保。具体如下：

　　1、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起两年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　3、公司为控股子公司天番食品提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

　　4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订<商品类衍生业务套期保值管理制度>的议案》

　　为规范公司商品类衍生业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营，同意公司《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于2023年度金融衍生业务套期保值计划的议案》

　　为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

　　1、公司期货部作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

　　2、公司子公司天沣物产、银通棉业、天泽粮牧具体开展商品类衍生业务；

　　3、2023年度，公司开展商品类衍生业务和外汇类衍生业务合计使用保证金5.48亿元（含期权费用），其中：商品类衍生业务保证金规模不超过4.88亿元，外汇类衍生业务保证金规模不超过0.6亿元。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于全资子公司拟实施土地开发项目的议案》

　　同意全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司实施10,316亩土地开发项目；同意公司对新疆冠农数字农业科技有限公司增资扩股1,600万元用于实施该项目；同意授权公司经理层负责具体办理土地开发和增资的全部相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》

　　同意公司以不超过42,969.28万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出资2亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发有限公司1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以货币资金方式按项目进度出资；同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司监事会

　　2023年7月18日

　　● 报备文件

　　公司第七届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-060

　　新疆冠农股份有限公司关于投资建设

　　番茄制品加工项目暨设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资不超过42,969.28万元在轮台县建设番茄制品加工项目，同时拟出资2亿元设立项目公司，作为该项目建设和运营主体。

　　● 相关风险提示：项目存在建设实施风险、原料供应不足风险、基础服务设施保障风险、项目运营管理风险等风险，虽然公司已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　（一）基本情况

　　为补齐发展中的原料短板，进一步做强做优公司农产品加工主业，2023年4月25日公司七届十七次（临时）董事会审议通过了《关于公司开展农业土地流转工作的议案》，同意公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地，围绕主业所需原料进行种植，包括但不限于番茄、甜菜、棉花、辣椒及其他新疆特色农产品等的种植。（具体内容详见2023年4月26 日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临 2023-033）

　　现根据土地流转的进展情况，公司拟同步配套投资不超过42,969.28万元在轮台县建设番茄制品加工项目，以进一步优化产业布局，提升发展质量，扩大产业规模。同时为保证项目的顺利建设，拟投资2亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年7月17日公司七届二十次（临时）董事会审议通过了《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》：同意公司以不超过42,969.28万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出资2亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发有限公司1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以货币资金方式按项目进度出资；同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项需提交公司股东大会批准，无需政府有关部门的批准。

　　（三）本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目建设基本情况

　　公司拟在轮台县建设的番茄制品加工项目分两期建设，其中：一期项目为建设日处理番茄7000吨的4条大桶番茄酱生产线，二期项目为番茄丁汁生产线。本次拟投资建设一期项目。

　　1、建设地点：轮台县高新技术产业开发区，用地面积约260亩。

　　2、建设规模：新建4条大桶番茄酱生产线，可日加工番茄7000吨，年产大桶番茄酱4.5万吨。

　　3、建设内容：建筑面积23,999.56平方米，主要包括番茄酱生产车间1座、包材仓库1座、办公楼1座、宿舍楼2座、化学品库1座、污水处理用房1座、锅炉房1座、4条番茄酱加工生产线及配套辅助设施等。同时购置番茄酱生产设备、动力、检化验、环保等设备。

　　4、建设期限：一年。

　　5、投资规模及资金筹措：计划投资42,969.28万元，其中建设投资37,724.84万元，建设期利息565.5万元，铺底流动资金4,678.94万元。

　　资金来源为企业自筹及银行贷款，其中银行贷款比例不超过70%。

　　6、项目达产后，预计年营业收入（含税）36,000万元，新增利税5,347.64万元。所得税后财务内部收益率12.21%，投资回收期7.71年。

　　（二）拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准），注册地为轮台县工业园区红桥石油服务区。

　　2、出资方、出资额、出资方式及出资时间：冠农股份100%出资2亿元，其中以持有的新疆红果农业开发有限公司（以下简称“红果农业”）1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以自有货币资金方式按项目进度出资。

　　3、经营范围：蔬菜种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；发酵过程优化技术研发；食品生产等。（最终经营范围以工商注册核准备案为准）

　　4、治理结构概况：不设董事会，设立执行董事，一名监事。

　　5、红果农业基本情况

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县青年东路红桥石油服务区科技孵化中心826室

　　成立时间：2023年04月13日

　　法定代表人：高江

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：蔬菜种植；谷物种植；棉花种植；薯类种植；糖料作物种植；水果种植；树木种植经营；农业机械服务；灌溉服务；食用农产品批发；初级农产品收购；智能农业管理；土地整治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；智能农机装备销售等。

　　股东：公司持股100%。

　　三、投资对上市公司的影响

　　（一）本项目对公司全面贯彻落实党的二十大精神，推进现代农业高质量发展，主动适应经济发展新常态，着力构建农业一二三产融合发展的现代农业产业体系具有重要意义；是公司积极贯彻兵团党委提出的持续深化改革，做强做大兵团果蔬加工产业，优化公司产业布局，提升发展质量，扩大产业规模，提高产业竞争力的具体举措。

　　（二）本项目实施，将进一步扩大公司番茄产业规模，将在维护品牌效益、坚持创新延伸、引领带动示范等方面起到积极影响，进一步巩固公司番茄产业链“链主”企业地位。

　　（三）公司将实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合，构建全产业链运营体系，增强公司核心竞争力，更好回报股东。

　　（四）项目实施后，可有效增加公司收入，提高公司收益水平。

　　四、对外投资的风险提示和分析

　　（一）项目建设实施风险。主要风险点是未严格按照规定履行项目涉及工程、设备、服务的招标程序；项目管理不到位，造成超预算投资或低效投资；擅自变更项目建设内容、建设地点，违规实施工程签证等行为。防控措施：在组织项目实施时严格按规定履行招标采购程序，确保程序规范；根据相应管理制度，建立督查制度，定期或不定期开展工程建设管理督查，在保证工期的前提下，避免低效投资和超预算投资；项目变更须集体研究，按程序申请办理；确保按时开机生产。

　　（二）原料供应不足风险。本项目达产年预计年需番茄原料30万吨以上，如无足够原料种植基地保障原料供应，将对项目收益产生较大影响。防控措施：加快轮台县及周边土地流转工作及原料订单签订力度，加强小铁牛服务平台服务支持力度，有效防范原料供应不足风险。

　　（三）基础服务设施保障风险。本项目用水、用电、用气、污水排放等供应价格和供应保障能力将对项目运营产生重要影响。防控措施：与政府及相关供应单位签订用水、用电、用气等基础保障条件的供应协议，协调好园区污水处理厂与项目同步建成投入运营，确保项目同步建设完成，生产要素得到充分保障。

　　（四）项目运营管理风险。项目投产运营后若出现原料收购加工不及时、生产管理不到位或生产质量、市场环境变化等问题，将对项目运营效果产生较大影响。防控措施：确保番茄生产线按期完成建设，各项原料供应保障措施落实到位，实现项目正常运行和原料有序供应；做好建设项目运营管理的各项工作，包括但不限于设置合理的组织架构、制定完善的运营管理相关制度、市场化选聘运营管理方面的专业人才、设计合理的绩效考核体系、做好市场开拓等方面的工作，确保项目投产达效。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份          公告编号：临2023-057

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于2023年预计担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　● 控股子公司天番食品以其全部资产和产品收益为公司本次担保提供反担保。

　　● 本公司无逾期担保事项。

　　● 特别风险提示：截止2023年3月31日公司全资子公司天沣物产、天泽粮牧资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　（一）预计担保基本情况

　　为支持子公司生产经营，确保子公司2023年各项生产经营活动顺利开展，促进公司2023年各项经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)2023年预计为以下子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过25.76亿元的连带责任担保：

　　公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2023年7月17日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于2023年度预计提供担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1、同意自2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过25.76亿元的连带责任担保。

　　2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起两年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　4、公司为控股子公司天番食品提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保。

　　5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）绿原糖业

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆巴州和静县才吾库勒镇

　　成立时间：2006年5月25日

　　法定代表人：王贯

　　注册资本：15,434万元人民币

　　经营范围：食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等；

　　股东：公司持股100%；

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额53,277.20万元、负债总额22,269.88万元、净资产31,007.32万元；2022年1-12月营业收入14,254.74万元、净利润725.12万元；

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额49,781.00万元、负债总额18,882.73万元、净资产30,898.28万元；2023年1-3月营业收入1,192.56万元，净利润-109.05万元。

　　（二）冠农番茄

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆巴州和静县才吾库勒镇

　　成立时间：2008年4月9日

　　法定代表人：辛红彬

　　注册资本金：26,894.04万元人民币

　　经营范围：番茄酱的制造及销售等。

　　股东：公司持股100%；

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额69,358.09万元、负债总额35,023.43万元、净资产34,334.66万元；2022年1-12月营业收入31,120.62万元、净利润7,819.93万元。

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额74,193.33万元、负债总额33,554.04万元、净资产40,639.29万元；2023年1-3月营业收入20,190.12万元、净利润6,304.63万元。

　　（三）天沣物产

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区

　　法定代表人：王新

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理等；

　　股东：公司持股100%；

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额104,412.51万元、负债总额93,157.73万元、净资产11,254.77万元；2022年1-12月营业收入72,391.89万元、净利润179.66万元。

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额122,160.66万元、负债总额109,437.99万元、净资产12,722.67万元；2023年1-3月营业收入63,961.39万元、净利润794.56万元。

　　（四）天番食品

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

　　成立时间：2020年12月30日

　　法定代表人：王军宏

　　注册资本： 7,500万元人民币

　　经营范围：发酵过程优化技术研发；食品生产；饮料生产；食品进出口；食品经营；食用农产品初加工；初级农产品收购等；

　　股东：公司持股80%、青岛利和味道产业服务有限公司持股20%。

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额24,506.85万元、负债总额16,859.99万元、净资产7,646.85万元；2022年1-12月营业收入3,583.71万元、净利润142.40万元。

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额25,051.52万元、负债总额17,120.90万元、净资产7,930.62万元；2023年1-3月营业收入1,401.60万元、净利润283.77万元。

　　（五）天泽粮牧

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号116室

　　成立时间：2021年9月16日

　　法定代表人：张长海

　　注册资本： 6,000万元人民币

　　经营范围：食品生产；食品销售；生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；农业转基因生物加工；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂生产等；

　　股东：公司持股100%。

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额26,463.33万元、负债总额20,113.14万元、净资产6,350.19万元；2022年1-12月营业收入7,764.55万元、净利润348.53万元。

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额37,621.53万元、负债总额31，277.14万元、净资产6,344.40万元；2023年1-3月营业收入2,955.06万元、净利润-5.80万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司2023年度预计对上述公司的信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方式，担保期限均为主债权到期之日起两年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用，公司可以在本次担保额度范围内对本次由公司提到担保的子公司调剂使用（其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）公司本次为上述被担保方信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展和实现2023年总体经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，天沣物产、天泽粮牧2023年3月31日资产负债率虽然超过70%但均为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）公司为控股子公司天番食品提供的担保是天番食品各股东按股权比例同比例提供的担保，天番食品以其全部资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会的意见

　　2023年7月17日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于2023年度预计提供担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：本次担保将主要用于支持子公司日常经营需求，有利于其业务的正常开展和公司2023年经营目标实现。被担保人为公司的全资子公司、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事胡本源、 李大明、王传兵、何新益、万江春发表独立意见如下：经审查，我们认为：此次担保行为是为支持子公司的生产经营活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况正常，担保风险可控。公司为控股子公司天番食品提供的担保是其各股东按股权比例提供的担保，天番食品以其所有资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保余额99,370.11万元，均为公司对控股子（孙）公司、控股子公司与其子公司等合并报表范围内提供的担保。上述担保余额占公司2022年末经审计净资产的31.35%。本公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议

　　（二）公司第七届监事会第二十次会议决议

　　（三）公司第七届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见

　　（四）被担保单位营业执照、2022年度财务报表及2023年3月31日财务报表

　　（五）《反担保协议》

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-058

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于2023年金融衍生业务套期保值计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于2023年度金融衍生业务套期保值计划的议案》，此议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（2023年修订）》、《新疆冠农股份有限公司外汇业务套期保值管理制度（暂行）》的相关规定，2023年，公司拟开展商品类和外汇衍生业务，具体情况如下：

　　一、开展商品类和外汇衍生业务的目的

　　为有效控制实货价格波动风险，防范外汇汇率波动风险，提高公司经营水平和抗风险能力。

　　二、操作主体及拟使用的套保工具和交易场所

　　1、操作主体

　　公司期货部作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司商品类和外汇衍生业务。

　　具体开展商品类衍生业务的子企业包括：天沣物产、银通棉业、天泽粮牧。其中：天沣物产2023年度拟套期保值的品种为棉花、白糖；银通棉业2023年拟套期保值的品种为棉花；天泽粮牧2023年拟用相关品种豆油、豆粕对棉油、棉粕套期保值。

　　2、拟使用的套保工具和交易场所

　　商品类衍生业务拟使用的套保工具为期货和期权，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；货币类衍生业务拟使用的套保工具为远期结汇和外汇期权，只允许在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。由于大宗商品和外汇市场行情变化较快，幅度较大，具体业务中使用哪种工具需分阶段制订具体操作计划。

　　三、2023年业务计划

　　2023年度，公司开展商品类衍生业务和外汇类衍生业务合计使用保证金5.48亿元（含期权费用），其中：商品类衍生业务保证金规模不超过4.88亿元，外汇类衍生业务保证金规模不超过0.6亿元。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

　　四、风险分析

　　（一）操作风险：在套期保值过程中，可能存在由于信息系统、报告系统、内部风险控制系统失灵而导致的风险。套期保值管理层在缺少有效的风险追踪、风险报告系统的前提下，超过了风险限额而未经察觉，没有采取及时有针对性的行动，从而产生的风险。

　　控制措施：公司建立了单独的期货部门进行期货操作及风险跟踪监控，负责实时跟进阶段性操作方案及风险评估，进行实时风险管理。

　　（二）信用风险：在套期保值过程中，因交易对方无法履约而造成较大损失，由于交易对方的违约而导致交易中断，套期工具与被套期项目间无法形成相互对应的套期关系。

　　控制措施：公司开展的所有商品衍生业务均在国家批准的正式商品交易所内进行，由国家保证金监控中心对所有参与交易的企业和个人进行监控；公司开展的所有外汇业务均在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行，以上风险基本不存在。

　　（三）市场风险：在套期保值过程中，套期工具价格与被套期项目反向变化，导致市场价值产生波动带来的风险。

　　控制措施：在基差波动对我方产生不利影响的时候，根据当时的期现货行情，由商品衍生业务决策小组制定相应的措施，风控措施应包括但不限于：1、降低套期保值比例；2、以市价及时售出实货并对套保持仓进行相应的平仓处理；3、锁定套期保值仓位，最大限度降低市场风险带来的损失；4、启动止损限额（或亏损预警线）控制措施，即期现综合亏损不超过项目总投入（套期工具及被套期项目的总价值）的10%。在此过程中，当亏损至项目总投入的5%时，进行第一次警告；当亏损至项目总投入的 7%时，进行第二次警告；当亏损至项目总投入的 10%时，风控岗位或期货部负责人直接叫停项目，有效避免大额亏损。在此框架下，具体实施时根据不同品种、不同时期的市场行情制定针对性的阶段操作方案。

　　（四）流动性风险：流动性风险可以分为两类，即市场流动性风险和现金流动性风险。市场流动性风险是指由于市场活动不充分或者市场中断，无法按照现行市价价格或者以与之相近的价格对冲头寸所产生的风险。现金流动性风险是指在结算日或者被要求增加保证金时不能履行支付责任。

　　控制措施：1、对于市场流动性风险，公司参与套期保值交易的合约均为成交量较同品种合约最大的1-3个合约，不参与生僻、冷僻合约的交易；2、对于资金风险，期货部实时跟踪，每日出具风险控制报告，及时提示资金情况，每日进行保证金规划，分析当日及未来一段时间公司可能需要的保证金金额，及时通知决策小组及相关管理部门，最大限度降低资金风险。

　　（五）无法履约的风险：在参与外汇类衍生业务时，可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或者期权合约无法正常履行交割带来的风险。

　　控制措施：在外汇套期保值业务中，远期结汇合约以及期权合约由于实货贸易合同无法继续履行或无法全额履行的，由外汇业务决策小组根据当时的实际情况，制定相应措施，措施应包括但不限于：1、根据合同或者基于业务的谨慎预测分阶段制定业务计划，并对所有业务计划项下的基于合同以及基于业务的谨慎预测作出动态跟踪管理；2、公司建立了完善的风险测算系统，加强外汇业务风险的动态监测，对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警，迅速采取应对措施；3、对持有的远期结汇合约以及期权合约进行差额交割，最大限度降低无法履约风险带来的损失；4、对持有的远期结汇合约以及期权合约进行反向平仓。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：开展商品类和外汇衍生业务，有利于控制实货价格波动风险，防范外汇汇率波动风险，提高公司经营水平和抗风险能力，公司通过加强内部控制落实风险防范措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司期货部作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体，同意公司子公司天沣物产、银通棉业、天泽粮牧具体开展商品类衍生业务，同意公司2023年商品类和外汇衍生业务计划，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议

　　（二）公司第七届监事会第二十次会议决议

　　（三）公司第七届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-059

　　新疆冠农股份有限公司关于

　　全资子公司拟实施土地开发项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司（以下简称“数字农业”或“承包方”）拟投资5,210.72万元实施10,316亩土地开发项目。

　　● 风险提示：本项目实施主要存在工程建设与当地基础设施建设协调风险、政策风险和水资源短缺风险等风险，虽然公司已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次国有土地开发项目尚需经新疆生产建设兵团批准。

　　一、投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　为突破公司现有绿原产业园番茄、甜菜制糖产业高质量发展原料瓶颈，做强做优公司番茄、棉花、甜菜制糖等新疆特色农产品加工主业，实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合，构建全产业链运营体系，增强公司核心竞争力，更好回报股东。2023年4月25日公司七届十七次（临时）董事会审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》，同意公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地，将其建设成为规模较大、设施完善、特色明显、优质绿色安全种植基地，打造成为公司供应稳定、品质一流、自主可控的原料基地。（具体内容详见2023年4月26 日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临 2023-033）

　　新疆生产建设兵团第二师铁门关市（以下简称“二师”）2023年拟新增部分耕地，新增耕地来源之一为土地开发。公司与二师协商，拟由全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司（以下简称“数字农业”）实施10,316亩土地开发项目，数字农业拟将其开发建设成为公司自有原料种植基地。

　　为此，数字农业分别与二师三十一团、三十三团和三十四团签订了《土地承包开发协议》。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年7月17日公司七届二十次（临时）董事会审议通过了《关于全资子公司拟实施土地开发项目的议案》：同意全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司实施10,316亩土地开发项目；同意公司对新疆冠农数字农业科技有限公司增资扩股1,600万元用于实施该项目；同意授权公司经理层负责具体办理土地开发和增资的全部相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项无需经公司股东大会批准。

　　本次国有土地开发项目尚需经新疆生产建设兵团批准。

　　（三）本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议主体的基本情况

　　（一）三十一团、三十三团和三十四团均为二师铁门关市下辖的塔里木垦区团场，位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内，盛产棉花、香梨、红枣、鹿茸、罗布麻等农产品。

　　（二）三十一团、三十三团和三十四团与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、项目基本情况及《土地承包开发协议》的主要内容

　　（一）项目基本情况

　　拟实施的土地开发项目位于二师三十一团、三十三团和三十四团，总面积为10,315.7亩，均为国有土地。相关土地权属清楚，目前处于荒芜状态。

　　（二）《土地承包开发协议》的主要内容

　　1、甲方：二师三十一团、三十三团、三十四团（以下简称“发包方”）

　　乙方：新疆冠农数字农业科技有限公司（以下简称“数字农业”或 “承包方”）

　　2、发包方三十一团将1,869.7亩、三十三团将5,138亩、三十四团将3,308亩土地承包给承包方投资开发，由承包方自主开发经营，土地使用权、经营权和收益归属承包方。

　　3、承包期：30年，自2024年1月1日至2053年12月31日。

　　4、鉴于新开发土地需要一定的熟化期，且在此期间以净投入为主，净耕地面积土地承包费根据各年土地的情况，分别为：免交逐年递增至400元/亩.年，于当年12月30日前支付下一年土地承包费。

　　5、承包方负责承包区域内防护林投资建设。

　　6、承包方可获得政府10年全额贷款贴息补助。

　　7、承包期满，开发土地及附属设施无偿交由发包方。

　　四、拟开发土地建设的基本情况

　　（一）建设规模及内容

　　土地开发项目主要建设内容为土地平整工程、田间及附属设施工程、斗渠工程、排水工程和农田防护林工程。项目建设完成后，土地平整，田林路渠配套，滴灌设施完备，将形成可种植耕地9,238亩（初步估算，最终以实际测量为主）。建设内容如下：

　　1、土地平整工程：平整土地10,316亩，全部采用粗平和激光平地机精平。

　　2、田间及附属设施工程：将全部新建滴灌设施，包括新建6个首部、6座沉淀池，每个首部安装变压器1台，新建首部泵房6座；架设1OKV输电线路6.4km；砂砾石硬化田间道路18.95km。

　　3、防渗改建斗渠：7.98km，配套渠系建筑物。

　　4、排水工程：清淤挖排排渠7.33km。

　　5、农田防护林工程：新植农田防护林 514.6亩。

　　6、项目建设期: 六个月

　　（二）投资概算及资金筹措

　　本项目概算总投资5,210.72万元，其中预计建筑工程3,206.63万元，机电设备及安装工程1,107.55万元，金属结构设备及安装工程、临时工程、水保持工程、环境保护工程等896.54万元。

　　资金来源为冠农股份使用自有资金对数字农业进行增资扩股1,600万元，其余为银行贷款。

　　五、公司对数字农业进行增资的基本情况

　　公司使用1,600万元自有资金对数字农业进行增资扩股，该资金用于数字农业实施上述土地开发项目。

　　（一）增资方式：货币资金1,600万元

　　（二）数字农业的基本情况

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号118室；

　　成立时间：2020年1月19日

　　法定代表人：李顺民

　　注册资本：2,000万元人民币

　　股东：公司持股100%

　　经营范围：农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；批发、零售：农作物种子（不再分装包装）、农药、农用薄膜、肥料、农副产品、农业机械、电子元器件；番茄、甜菜、辣椒种子生产等。

　　截至2022年12月31日，经审计资产总额4,118.59万元、负债总额1,723.30万元、净资产2,395.29万元；2022年1-12月营业收入1,031.61万元、净利润257.82万元；

　　截至2023年3月31日，未经审计资产总额3,679.06万元、负债总额1,243.08万元、净资产2,435.98万元；2023年1-3月营业收入361.97万元，净利润40.69万元。

　　（三）增资前后股权结构

　　六、投资对上市公司的影响

　　（一）项目实施完成后，公司将拥有30年承包权自有原料基地9,200余亩，将进一步保障公司原料供应稳定性，推动公司实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合，有利于进一步增强公司核心竞争力，促进公司健康稳定可持续发展。

　　（二）项目建成后，提高了当地土地的利用率和土地植被覆盖度，增加了有效耕地面积，并可改善当地生态环境，生态效益显著。

　　七、投资风险提示和分析

　　（一） 工程建设与当地基础设施建设协调风险，主要指工程沿线均设有道路和灌水渠道，同时场内施工道路、施工总布局等均有可能与当地已有的基础设施相贯通，若沟通不畅或协调不合理，将有可能影响到当地居民与工程建设之间的相互利用和关系。防范措施：工程建设前与当地居民积极沟通和交流；工程建设时尽可能考虑为当地居民提供方便，尽可能不破坏当地基础设施，如破坏应在工程完工后予以恢复。

　　（二） 水资源短缺风险，主要指由于本项目区为塔里木河下游区域，水资源全部依赖工程调水灌溉，近年来塔里木河处于丰水期，年径流量相对较大。本项目灌溉用水申请的是塔里木灌区 2023 年新增弹性配水指标，如若遇到塔里木河枯水期和特殊干旱年份，整个塔里木灌区都处在相对缺水的环境下就需面临灌溉用水紧张，无弹性指标水的情况，届时将面临水资源短缺风险问题。防范措施：工程建设前完成项目建设的水资源论证报告，水资源论证报告要通过水利局的评审并得到批复，水利局对项目年取水量等做出相关批复；同时，在运行过程中做好抗旱的相关预案，如遇到特殊干旱年份，可根据相关预案进行抗旱工作，减少损失。

　　（三） 经营风险，主要指因本项目对土地开发，后续经营管理过程中可能存在土壤肥力未达预期导致种植作物及土地的经营管理风险。防范措施：经营过程中提高日常经营管理能力，对土地进行科学的投入和规范化的管理，确保项目达到预期。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议