福建福日电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600203          证券简称：福日电子       公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意将公司独立董事津贴由每月5,000元人民币（含税）调整为7,000元人民币（含税）。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举董事）

　　3、 关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举独立董事）

　　4、 关于公司第七届监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获有效通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

　　律师：唐亚飞、王凌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：2023-055

　　福建福日电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2023年7月7日以电话、邮件、书面形式送达，并于2023年7月17日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由温春旺先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　会议以投票表决的方式选举温春旺先生为公司第八届监事会主席，主持监事会工作，行使监事会主席职权。

　　温春旺先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-056）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子      公告编号：临2023-056

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　董事长：杨韬

　　非独立董事：杨韬、陈仁强、刘开进、林家迟、陈勇、吴腾韬

　　独立董事：李孟尧、陈佳俊、林丰

　　二、公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况

　　三、公司第八届监事会组成情况

　　监事会主席：温春旺

　　非职工代表监事：林伟杰、林润昕、谢可杨

　　职工代表监事：温春旺、林君毅

　　四、聘任公司高级管理人员情况

　　总裁：陈仁强

　　副总裁兼财务总监：陈富贵

　　副总裁兼董事会秘书：吴智飞

　　以上人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，未发现亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格合法。

　　以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

　　吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

　　五、聘任证券事务代表情况

　　证券事务代表：陈懿

　　证券事务代表的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验，具备担任证券事务代表的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　截至目前，吴智飞先生、陈懿女士均未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。吴智飞先生、陈懿女士均与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　六、董事会办公室联系方式

　　联系人：吴智飞先生

　　电话：0591-83310765

　　联系人：陈懿女士

　　电话：0591-87111315

　　传真：0591-83319978

　　邮政编码：350005

　　地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月18日

　　附件：相关人员简历

　　杨韬，男，1980 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁，深圳市中诺通讯有限公司董事长。

　　陈仁强，男，1984年出生，工商管理硕士。历任福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、深圳市中诺通讯有限公司总裁。

　　刘开进，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。历任福建星海通信科技有限公司研发部部长、副总工程师、总工程师、纪委书记、党总支委员、党总支书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

　　林家迟，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、副部长（主持工作）、部长、总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事。

　　陈勇，男，1974年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长、党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。

　　吴腾韬，男，1986年出生，民建会员，本科学历，经济学学士学位，经济师。历任福建福日电子股份有限公司审计部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监助理。

　　李孟尧，男，1963年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期货有限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书；北京三海教育科技有限公司董事。

　　陈佳俊，女，1966年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授，麦趣尔股份有限公司独立董事。

　　林丰，男，1963年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司高级项目经理、福建福日电子股份有限公司技术中心主任、福建省信息产业专家委员会委员、福建省经济与信息化产业智库咨询专家、福建省航空学会副理事长、福建船政交通职业学院客座教授、福建信息职业技术学院科研处教授级高级工程师。现为福建省级高层次人才，电子信息专业教授级高工（二级），现任福州原力合创科技有限公司监事，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事。

　　温春旺，男，1964年出生，中共党员，电子技术专业。历任福建福日集团有限公司投资规划部部长，兼任福日技术开发有限公司总经理，福建福日实业发展有限公司总经理，福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁。现任福建福日电子股份有限公司党委委员、监事会主席、工会主席，兼任福建福日实业发展有限公司董事长。

　　林伟杰，男，1977年出生，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。

　　林润昕，女，1988年出生，研究生学历，法学硕士学位，律师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部总监助理。

　　谢可杨，女，1987年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办，财务资金部经理，中方国际融资租赁 (深圳) 有限公司监事、中方信息科技 (深圳) 有限公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，福建星瑞格软件有限公司董事。

　　林君毅，女，1984年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。历任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员，福建福日电子股份有限公司审计部主办、主管、经理助理。现任福建福日电子股份有限公司审计部副经理。

　　陈富贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级审计师。历任福建福日电子股份有限公司财务总监、副总裁、纪委书记。现任本公司副总裁、财务总监，兼任福建福日科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、东莞市福日源磊科技有限公司董事、深圳市迈锐光电有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事、福建福日照明有限公司董事、福建福日友好环境科技有限公司董事、福建省蓝图节能投资有限公司董事。

　　吴智飞，男，1975年出生，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理、证券事务代表。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（投资规划方向）、董事会秘书，兼任深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、东莞市福日源磊科技有限公司董事、深圳市迈锐光电有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事。

　　陈懿，女，1984年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子       公告编号：临2023-057

　　福建福日电子股份有限公司关于继续为

　　全资子公司福建福日实业发展有限公司

　　提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。

　　上市公司累计为福日实业提供的担保余额为45,537.40万元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对外提供的担保总额为51.925亿元，担保余额为254,549.82万元,分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的221.04%、108.36%。

　　●特别风险提示：截止2023年3月31日，被担保人福日实业资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年7月17日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司继续为福日实业向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为8,000万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司福州仓山支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2022年12月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建福日实业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350000705103261P

　　成立日期：1999-12-30

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　法定代表人：温春旺

　　注册资本：37150万人民币

　　经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至目前，公司持有福日实业100%股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，进行适当对外融资有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

　　福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项已经2023年7月17日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为51.925亿元；公司对子公司提供的担保总额为51.925亿元，担保余额为254,549.82万元, 分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的221.04%、108.36%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：2023-054

　　福建福日电子股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2023年7月7日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年7月17日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由杨韬先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　会议以投票表决的方式选举杨韬先生为公司第八届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　经全体与会董事会充分协商，选举产生各专项委员会成员，具体人员组成如下：

　　1、由杨韬先生、陈仁强先生、李孟尧先生、陈佳俊女士及林丰先生5名董事组成第八届董事会战略委员会，董事长杨韬先生担任召集人，负责主持战略委员会工作。

　　2、由陈佳俊女士、李孟尧先生及林家迟先生3名董事组成第八届董事会审计委员会，独立董事陈佳俊女士担任召集人，负责主持审计委员会工作。

　　3、由林丰先生、陈佳俊女士及杨韬先生3名董事组成第八届董事会提名委员会，独立董事林丰先生担任召集人，负责主持提名委员会工作。

　　4、由李孟尧先生、林丰先生及陈勇先生3名董事组成第八届董事会薪酬与考核委员会，独立董事李孟尧先生担任召集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。

　　上述各专项委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致,自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任陈仁强先生为公司总裁，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任陈富贵先生为公司副总裁兼财务总监，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任吴智飞先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

　　公司独立董事就上述议案（三）至议案（五）发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　上述议案（一）至议案（六）具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-056）。

　　（七）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2023-057）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月18日