上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688155        证券简称：先惠技术        公告编号：2023-062

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年7月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1-5为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、 议案3-5对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4、5

　　应回避表决的关联股东名称：陈益坚、公司2023年股票期权激励计划其他激励对象及其关联方

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：朱萱、陈蕾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2023年7月18日