广东海大集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002311          证券简称：海大集团        公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2023年7月17日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2023年6月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的有关规定。

　　本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共102名，代表公司有表决权股份总数1,070,370,644股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,653,477,862股的64.73%；其中现场参与的股东11人，代表公司有表决权股份918,710,558股，约占公司有表决权股份总数的55.56%；通过网络投票方式参与的股东91人，代表公司有表决权股份151,660,086股，约占公司有表决权股份总数的9.17%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）100人，代表公司有表决权股份总数159,369,041股，约占公司有表决权股份总数的9.64%。

　　根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会共有5个议案。其中，议案5为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　1、关于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决情况为：1,059,273,493股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决情况：148,683,934股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　2、关于将董事长近亲属杨建涛先生作为2023年员工持股计划对象的议案

　　出席会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份910,589,359股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为159,781,285股。

　　表决情况为：152,657,456股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5415%；7,123,829股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.4585%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决情况：152,245,012股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.5299%；7,123,829股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.4700%；无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　3、关于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案

　　出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决情况为：1,059,273,493股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决情况：148,683,934股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　4、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案

　　出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决情况为：1,059,273,493股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决情况：148,683,934股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　5、关于对外提供担保的议案

　　表决情况为：1,069,287,931股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8988%；1,082,713股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1012%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决情况：158,286,128股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.3205%；1,082,713股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.6794%；无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二三年七月十八日