兴业银行股份有限公司 关于董事、行长辞任的公告

　　公告编号：临2023-036

　　A股代码：601166                         A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                       可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会于2023年7月18日收到董事、行长陶以平先生提交的书面辞呈。陶以平先生因任职年龄原因，决定辞去本公司董事、行长及董事会相关委员会委员职务。根据本公司章程规定，陶以平先生的董事、行长任期至2023年7月18日结束。

　　陶以平先生自2016年担任本公司董事、行长职务以来，恪尽职守，勤勉尽责，坚决贯彻落实中央经济金融政策，持续深化本公司体制机制改革，坚持市场化、差异化、综合化发展，提升服务实体经济质效；坚定实施“1234”战略，持续深化“商行+投行”战略布局，打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”；坚持把握大势，顺势而为，坚持审慎经营，加强风险防范，坚持推进数字化转型，科技赋能成效显著；坚持守正创新，弘扬兴业优秀传统和文化，推动本公司走上从产品主导转向客户主导、从规模银行转向价值银行、从高速增长转向高质量发展的新发展道路，为本公司的稳健经营和规范运作做出了重要贡献。本公司及董事会对陶以平先生在担任本公司董事和行长职务期间所做贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　公告编号：临2023-037

　　A股代码：601166                         A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                       可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　关于监事辞任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）监事会于2023年7月18日分别收到监事长陈信健先生和监事何旭东先生提交的书面辞呈。

　　陈信健先生因工作职务变动原因，决定辞去本公司监事会监事、监事长职务。根据本公司章程规定，陈信健先生的监事、监事长任期至2023年7月18日结束。任职期间，陈信健先生立足监事会监督职责，带领监事会勤勉合规高效履职，持续优化监督机制，创新监督实践方式，紧扣全行发展大局，深化监督内涵，为推动本公司健全治理体系、完善内部控制和防控风险发挥了重要作用。本公司及监事会对陈信健先生在任职期间所做贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

　　何旭东先生因工作安排原因，决定辞去本公司监事会监事及监事会相关委员会委员职务。根据本公司章程规定，何旭东先生的监事任期至2023年7月18日结束。何旭东先生本人确认与本公司监事会无不同意见，亦无其他事项需要知会本公司股东及债权人。本公司及监事会对何旭东先生在担任本公司监事职务期间所做贡献给予高度评价并深表谢意。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2023年7月18日