山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年7月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》（公告编号：临2023-041）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2023-042）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-044）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2023-040

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2023年7月14日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》（公告编号：临2023-041）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2023-042）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。监事会认为： 公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担保，有利于促进采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。公司采取了严格的风险防控措施，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2023-041

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于对全资子公司新疆天鹅现代农业

　　机械装备有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）

　　● 增资金额：8,600万元人民币

　　● 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。

　　一、本次增资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据战略规划和业务发展需要，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）拟以自有资金对全资子公司新疆天鹅增资8,600万元人民币。本次增资完成后，新疆天鹅注册资本由1,400万元增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　（二）本次对外投资履行的审批程序

　　公司于2023年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额占公司最近一期审计净资产的10.77%。因此，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、新疆天鹅基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：新疆天鹅2022年财务数据已经注册会计师审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

　　3、本次增资前后，新疆天鹅的股权结构不发生变化。本次增资完成后，新疆天鹅注册资本由1,400万元增加至10,000万元，增资前后其股权结构未发生变化，公司仍继续持有其100%股权。

　　三、对上市公司的影响

　　本次公司对全资子公司进行增资，有利于提高其资本实力，优化资本结构，提高资信等级，增加整体抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，新疆天鹅仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2023-042

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司（暂定名，最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创新中心”）

　　● 投资金额：创新中心注册资本1,000万元人民币，其中公司及子公司出资830万元，占注册资本的83%。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 特别风险提示：创新中心尚未设立，尚需办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。

　　一、本次对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为联合产业链优势资源，提高现代农机装备技术研发创新能力，公司及全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）于2023年7月18日与济南第二汽车配件有限公司、山东恢恢智能技术有限公司、河南安吉液压传动设备有限公司签署《投资合作协议》，共同出资设立兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）。创新中心注册资本1,000万元人民币，其中公司及全资子公司新疆天鹅、野田铁牛合计出资830万元，持有创新中心83%的股权。

　　（二）本次对外投资履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司过去十二个月内累计对外投资17,230万元（含本次投资及对新疆天鹅增资8,600万元），占公司最近一期审计净资产的21.58%。因此，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司于2023年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　除天鹅股份及全资子公司新疆天鹅、野田铁牛外，其他交易对手方情况如下：

　　1、济南第二汽车配件有限公司

　　2、山东恢恢智能技术有限公司

　　3、河南安吉液压传动设备有限公司

　　济南第二汽车配件有限公司、山东恢恢智能技术有限公司、河南安吉液压传动设备有限公司之间不存在关联关系，与公司及子公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，且资信状况良好，均不是失信被执行人。

　　三、投资标的情况

　　1、基本情况

　　注：上述信息以市场监督管理局最终核定为准。

　　2、股东名称及出资额及出资比例

　　四、投资协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：新疆天鹅，乙方：天鹅股份，丙方：野田铁牛，丁方：济南第二汽车配件有限公司，戊方：山东恢恢智能技术有限公司，己方：河南安吉液压传动设备有限公司

　　2、出资方及出资比例

　　甲、乙、丙、丁、午、己六方共同以货币出资1000万元，设立兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司，其中甲方出资310万元，占注册资本的31%；乙方出资260万元，占注册资本的26%；丙方出资260万元，占注册资本的26%；丁方出资90万元，占注册资本的9%；戊方出资40万元，占注册资本的4%；已方出资40万元，占注册资本的4%。上述股东前述出资应在2023年12月31日前一次性到位。

　　3、公司组织架构

　　公司设执行董事1名，由甲乙丙三方联合委派，执行董事为公司法定代表人。设监事1名，由丁方委派。公司设经理、财务负责人各1名，由甲乙丙三方委派。

　　4、公司利润和亏损由各方按照本协议书第二条所规定的出资比例分配和分担。

　　5、各方同意在公司设立后以其为主体申报兵团制造业创新中心，并按照《兵团制造业创新中心建设管理办法(试行)》（兵工信联[2021]13号）等要求积极配合创建工作。创建后并严格按照上述规定开展相关工作。在创新中心设立过程中，由于发起人的过失致使公司受到损害的，应当对创新中心承担赔偿责任。

　　6、创新中心以承担兵团项目、企业研发任务等方式开展研究工作，最终形成创新成果属于公司，公司享有创新成果的专利申请权、专利权、著作权等一切知识产权。创新中心以技术转让的方式向企业转化成果，收益主要用于创新中心运行和科研人员激励。创新中心的创新成果优先转让给甲乙丙三方，未经甲乙丙三方书面同意，不得将创新成果转让给任何其他第三方。

　　7、违约责任

　　各方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证或本协议的任何条款，构成违约。违约方应向守约方足额赔偿，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、实现违约责任的费用及守约方因此给第三人造成的损失。

　　8、签署及生效

　　本协议经各方签字盖章后生效。

　　五、对上市公司的影响

　　本次与产业链上游单位合资设立创新中心，有利于整合行业优势资源，聚焦现代农机装备开展联合技术攻关，促进各类要素合理流动和高效聚集，提升创新能力和产业化能力，提高公司综合实力和核心竞争力。

　　公司本次对外投资资金来源均为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　创新中心尚未设立，尚需办理备案或注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。创新中心设立后在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。

　　公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注上述对外投资事项的实施过程，切实降低公司投资风险。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关要求，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份       公告编号：临2023-043

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：资信状况良好，经银行审核符合融资条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的采棉机购机者。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过人民币60,000万元，截止本公告披露日，公司已实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为38,836.87万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 风险提示：本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的75.14%。截止本公告披露日，实际发生的采棉机按揭购机担保余额占公司最近一期经审计净资产的48.64%。虽然公司对采棉机购机者进行了严格的资信审查，并采取严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分购机者延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次担保事项尚需公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为解决公司采棉机产品销售过程中信誉良好且需要融资支持购机者的付款问题，促进采棉机产品的销售，扩大市场份额，公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司、新疆银行股份有限公司（以下统称“银行”）分别申请最高余额为人民币50,000万元、10,000万元，合计为60,000万元的设备按揭贷款业务授信额度，额度使用期限为一年（最终授信额度和期限以银行审批为准）。在上述额度和期限内，银行向符合融资条件的购机者（以下称“借款人”）发放最长不超过36个月的设备按揭贷款专项用于支付购买公司采棉机，并由公司为借款人设备按揭贷款提供担，担保方式包括贷款金额8%的保证金质押担保、回购担保以及若处置借款人抵押物所得款项不足偿还按揭贷款的差额部分补足。

　　公司于2023年7月18日召开了第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，同意公司上述银行申请最高余额为人民币60,000万元的采棉机按揭贷款业务授信额度，并由公司为符合融资条件的借款人的设备按揭贷款提供担保，担保额度使用期限为一年。同时，提请股东大会授权公司董事长签署相关协议及法律文件，授权公司管理层在批准额度和期限内决定担保的具体事宜。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　资信状况良好，经银行审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的新疆区域采棉机购机者。

　　三、担保的必要性和合理性

　　1、按揭销售模式对于农业机械和大型机械装备行业属于行业惯例。采棉机产品单价较高，对购机者会形成短期资金压力。在该模式下，采棉机购机者需支付不少于30%的首付款，余款通过银行贷款的形式一次性全部支付，能够有效缓解购机者短期资金紧缺问题。同时，有利于促进公司采棉机产品的销售，实现公司资金回笼，有效提高资金使用效率。

　　2、银行对借款人的约束，有利于控制公司整体风险。银行对借款人的资信及背景调查更为完善，同时引入银行的风险预警机制、司法执行优势和征信评价体系，使借款人面临较高的违约、逾期成本，在一定程度上能够促进和保障货款回收。

　　3、公司建立了严格的风险管控措施，有效控制按揭担保风险。（1）在提供担保前，进行严格的资信审查。对借款人的资信状况、运营能力等进行详细调查，获取其征信报告、银行流水、资产证明等，对信誉良好、有履约能力且具备采棉机运营能力，符合银行规定的有关贷款条件的借款人，在支付采棉机购机首付款后，方可同意其采用银行按揭购机并为其提供担保。在银行审批通过后，协助银行办理其所购采棉机的抵押登记、公证手续；（2）提供担保后，对借款人的还款持续追踪。做好担保登记台账管理，与银行保持密切的联系和沟通，定期更新还款信息。同时，公司业务人员对借款人定期进行售后回访，随时掌握其经营状况，一旦发现不利于贷款合同履行的情况时，及时与银行共同采取措施，消除风险隐患；（3）若发生贷款逾期情形，公司积极协助银行进行催收。如借款人未在银行约定的期限内解决逾期行为，公司将及时对其所购的采棉机利用随机配置的GPS装置采取锁机处理并终止提供服务，同时积极配合银行采取法律手段予以解决。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，董事会认为本次担保主要是为满足采棉机业务的需要，有利于完善公司的销售模式，促进公司采棉机产品的销售，加速资金回笼，提高资金使用效率，符合公司整体利益。同时，在风险控制上，公司将严格把控借款人的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制风险。通过金融机构的介入，借款人信用得到明显强化，该担保事项风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。因此，公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事黄峰先生、李法德先生、韩伟先生对本次担保事项发表如下意见：本次担保事项系公司正常经营和业务发展需要，有利于促进采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。同时公司采取相关措施有效控制担保风险。本次担保决策程序合法，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担保，有利于促进采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。公司采取了严格的风险防控措施，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为48,836.87万元，占公司最近一期经审计净资产的61.16%，其中公司为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为38,836.87万元，占公司最近一期经审计净资产的48.64%；公司对全资子公司的担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.52%。公司及控股子公司均不存在对外担保逾期的情形。

　　八、风险提示

　　（一）上述担保额度仅为预计最高担保额度，最终以实际业务发生为准，不构成公司对采棉机产品的销售预测和承诺。

　　（二）虽然公司及银行均对购机者进行了严格的资信审查，并采取了严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分购机者延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：603029      证券简称：天鹅股份      公告编号：临2023-044

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月3日   14点30分

　　召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月3日

　　至2023年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-043）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年7月28日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2023年7月28日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：吴维众、汪小囡

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2023-045

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事马学军先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕女士因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书吴维众先生出席会议，副总经理王中兴先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李鲲宇、徐明

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日