上海伟测半导体科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688372          证券简称：伟测科技          公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年7月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路38号D1栋会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，独立董事徐伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　4、 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　5、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张龙、陈俊烨

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　● 报备文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　证券代码：688372         证券简称：伟测科技          公告编号：2023-040

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届董事会第一次会议于2023年7月18日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由公司董事骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举骈文胜先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

　　2.1审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　选举骈文胜、闻国涛、宋海燕为董事会战略委员会委员（其中宋海燕为独立董事），并由骈文胜担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　选举王怀芳、林秀强、骈文胜为董事会审计委员会委员（其中王怀芳、林秀强为独立董事），王怀芳为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　选举林秀强、王怀芳、闻国涛为董事会薪酬与考核委员会委员（其中林秀强、王怀芳为独立董事），并由林秀强担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　选举宋海燕、王怀芳、路峰为董事会提名委员会委员（其中宋海燕、王怀芳为独立董事），并由宋海燕担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　4.1 审议通过《关于聘任闻国涛先生为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任闻国涛先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2 审议通过《关于聘任路峰先生为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任路峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3 审议通过《关于聘任王沛女士为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任王沛女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.4 审议通过《关于聘任刘琨先生为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任刘琨先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任王沛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：688372           证券简称：伟测科技         公告编号：2023-041

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月30日及2023年7月18日召开职工代表大会及2023年第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第二届监事会职工代表监事及非职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届监事会第一次会议于2023年7月18日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由公司监事乔从缓女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举乔从缓女士为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：688372         证券简称：伟测科技          公告编号：2023-042

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与2023年6月30日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年7月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

　　同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　1、董事选举情况

　　2023年7月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事，选举林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　2、董事长选举情况

　　2023年7月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举骈文胜先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　3、董事会专门委员会选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于2023年7月18日召开第二届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　（1）董事会战略委员会由骈文胜、闻国涛、宋海燕组成，其中宋海燕为独立董事，并由骈文胜担任主任委员（召集人）。

　　（2）董事会审计委员会由王怀芳、林秀强、骈文胜3名董事组成，其中王怀芳、林秀强为独立董事，王怀芳为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会由林秀强、王怀芳、闻国涛3名董事组成，其中林秀强、王怀芳为独立董事，并由林秀强担任主任委员（召集人）。

　　（4）董事会提名委员会由宋海燕、王怀芳、路峰3名董事组成，其中宋海燕、王怀芳为独立董事，并由宋海燕担任主任委员（召集人）。

　　上述专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　1、监事选举情况

　　2023年6月30日，公司召开职工代表大会，选举乔从缓女士为公司第二届监事会职工代表监事。2023年7月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举高晓先生、周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事。乔从缓女士、高晓先生、周歆瑶女士共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

　　2、监事会主席选举情况

　　2023年7月18日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举乔从缓女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　1、高级管理人员聘任情况

　　2023年7月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

　　（1）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（2）《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任闻国涛先生、路峰先生、王沛女士、刘琨先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（3）《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任王沛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王沛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

　　高级管理人员王沛女士、刘琨先生的个人简历详见本公告的附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》及《科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

　　2、独立董事独立意见

　　经审阅骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、王沛女士、刘琨先生的个人履历，独立董事认为：上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，其中，王沛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　综上，我们一致同意聘任骈文胜先生为公司总经理，聘任闻国涛先生、路峰先生、王沛女士、刘琨先生为公司副总经理，聘任王沛女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　四、公司部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，徐伟先生不再担任公司独立董事。公司对徐伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　五、董事会秘书联系方式

　　联系电话：021-58958216

　　邮箱：ir@v-test.com.cn

　　联系地址：上海市浦东新区东胜路38号D1栋

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　附件：

　　高级管理人员王沛女士、刘琨先生简历

　　王沛女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007年至2011年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011年至2020年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020年7月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，王沛女士通过公司员工持股平台宁波芯伟半导体科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯伟半导体”）间接持有公司股份136,425股，占公司总股本的比例为0.12%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　刘琨先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年至2001年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001年至2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004年至2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005年至2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009年至2015年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理，2015年至2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2021年10月至今，担任公司的全资子公司南京伟测半导体科技有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘琨先生通过芯伟半导体间接持有公司股份71,425股，占公司总股本的比例为0.06%。刘琨先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘琨先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688372          证券简称：伟测科技          公告编号：2023-043

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），同意上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价格为61.49元/股，募集资金总额为134,064.80万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,346.85万元后，实际募集资金净额为人民币123,717.95万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月21日审验出具“天健验字〔2022〕6-69号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

　　三、募集资金专项账户的注销情况

　　本次注销的募集资金专项账户如下：

　　鉴于集成电路测试研发中心建设项目及无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已结项。为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，公司于近日注销在交通银行股份有限公司上海张江支行及招商银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专项账户。

　　账户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日