贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002570         证券简称：贝因美         公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2023年7月12日以邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2023年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的议案》。

　　议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于投资设立销售子公司的议案》。

　　为更好地利用贝因美（天津）科技有限公司产能资源，拓展公司在华北地区的业务发展，公司拟在天津市投资设立销售类全资子公司。拟设立子公司注册资本人民币5000万元，公司以自有资金出资5000万元，占注册资本的100%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：002570        证券简称：贝因美        公告编号：2023-054

　　贝因美股份有限公司

　　关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月18日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的议案》。公司“年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”由贝因美（天津）科技有限公司（以下简称“天津工厂”）负责实施，为更好地推进项目建设、满足天津工厂未来发展需求，公司拟以自有资金对天津工厂进行增资16,000万元，本次增资后，天津工厂的注册资本将由6,000万元增加至22,000万元，公司仍持有天津工厂100%股权。

　　本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未达到需股东大会审议的交易金额，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资的基本情况

　　1、出资方式

　　本次增资由公司以自有资金16,000万元出资，将天津工厂的注册资本由6,000万元增加至22,000万元。增资完成后，公司仍持有天津工厂100%股权。

　　2、增资对象的基本情况

　　（1）公司名称：贝因美（天津）科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91120116697446749C

　　（3）注册资本：6000万元

　　（4）法定代表人：吴天骄

　　（5）成立日期：2009年12月31日

　　（6）公司类型：有限责任公司

　　（7）股权结构：贝因美股份有限公司持股100%的全资子公司

　　（8）注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号3号楼503

　　（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产【分支机构经营】；婴幼儿配方食品生产【分支机构经营】；特殊医学用途配方食品生产【分支机构经营】；保健食品生产【分支机构经营】；乳制品生产【分支机构经营】；食品销售；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（10）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　* 2023年第一季度数据未经审计，2022年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数字与报表的差异是因为四舍五入导致的。

　　（11）经公司查询，天津工厂信用情况良好，不是失信被执行人。

　　二、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司以自有资金对天津工厂增资16,000万元后，天津工厂所有者权益将增加16,000万元，有利于充足天津工厂的实收资本，顺利推进天津工厂的项目竣工投产，符合公司和天津工厂的发展战略和长远规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资不会对公司和天津工厂的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日