杭州天目山药业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600671    证券简称：*ST目药   公告编号：临2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议，具体修改内容如下：

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会特别决议方式审议通过。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日