东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002902         证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2023年7月18日以邮件、微信等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2023年7月20日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于对全资子公司增资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司拟以自有资金7,000万元人民币对全资子公司东莞铭天产业投资有限公司进行增资。本次增资完成后，东莞铭天产业投资有限公司注册资本由3,000万元变更为10,000万元。本次增资事项符合公司长远发展规划及业务布局的需要，有利于公司健康、可持续发展。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　三、备查文件：公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2023-106

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　因公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金7,000万元人民币对全资子公司东莞铭天产业投资有限公司（以下简称“东莞铭天”）进行增资。本次增资完成后，东莞铭天注册资本由3,000万元变更为10,000万元。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、公司名称：东莞铭天产业投资有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　3、注册资本：3,000万元人民币

　　4、统一社会信用代码：91441900MA523CYQ6L

　　5、注册地址：东莞市石排镇庙边王村东园大道西庙边王路段12号

　　6、法定代表人：杨先进

　　7、成立日期：2018年8月2日

　　8、经营范围：产业投资；项目投资；股权投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：

　　本次增资前，公司持有东莞铭天100%股权，系公司全资子公司。本次增资完成后，东莞铭天注册资本增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　10、 主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，东莞铭天资产总额为2,264.99万元，负债总额为1,551.01万元，归属于母公司所有者权益合计为713.98万元。2022年度，营业收入为1,932.38万元，归属于母公司所有者的净利润为130.66万元。（经审计）

　　截至2023年3月31日，东莞铭天资产总额为3,087.12万元，负债总额为2,361.99万元，归属于母公司所有者权益合计为719.89万元。2023年1-3月，营业收入为703.34万元，归属于母公司所有者的净利润为-299.09万元。（未经审计）

　　11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，东莞铭天不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　??本次增资事项符合公司长远发展规划及业务布局的需要，有利于公司健康、可持续发展。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件：公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2023年7月21日