青岛汉缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002498            证券简称：汉缆股份           公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司2023年的生产经营需求，公司拟为公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、公司全资子公司修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、公司控股子公司青岛杜科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过62550万元人民币的担保。

　　2023年7月20日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额52550万元融资额度的担保，实际担保额不超过52550万元；同意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额9000万元融资额度的担保，实际担保额不超过9000万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生的新融资提供最高额1000万元融资额度的担保，实际担保额不超过1000万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

　　2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、焦作电缆

　　公司持有焦作电缆100%的股权。

　　截止2022年12月31日，焦作电缆的总资产为143511万元，总负债为77953 万元，净资产为65558万元，实现营业收入为212651万元，净利润为5385万元。（以上数据已审计）

　　截止2023年5月31日，焦作电缆的总资产为158306万元，总负债为90072万元，净资产为68234万元，实现营业收入为81408万元，净利润为3778万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

　　2、修武电缆

　　公司持有修武电缆100%的股权。

　　截止2022年12月31日，修武电缆的总资产为34635万元，总负债为17112万元，净资产为17523万元，实现营业收入为86227万元，净利润为2790万元。（以上数据已审计）

　　截止2023年5月31日，修武电缆的总资产为41342万元，总负债为22651万元，净资产为18691万元，实现营业收入为29535万元，净利润为1622万元。（以上数据未经审计）经查询，修武电缆不是失信被执行人。

　　3、杜科新材料

　　公司持有杜科新材料55%的股权。

　　截止2022年12月31日，杜科新材料的总资产为4241万元，总负债为260万元，净资产为3981万元，实现营业收入为84万元，净利润为-620万元。（以上数据已审计）

　　截止2023年5月31日，杜科新材料的总资产为3603万元，总负债为17万元，净资产为3586万元，实现营业收入为0.2万元，净利润为-395万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，杜科新材料不是失信被执行人。

　　三、本次担保的主要内容

　　1、本次担保方式：连带责任担保

　　2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

　　3、公司本次担保额度

　　4、本次担保的相关授权

　　本次担保的相关议案经公司第六届董事会第五次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足子公司的经营发展需要，焦作电缆、修武电缆、杜科新材料拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为0万元，公司对子公司的担保总额为62000万元，担保余额为21615万元，若本公告之三项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为124550万元，占公司2022年度经审计净资产的17.33%。

　　2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

　　六、备查文件：

　　公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2023-023

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年7 月20日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2023年7月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　三、审议通过《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日