阳煤化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600691          证券简称：阳煤化工       公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议，独立董事裴正先生因出差未出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事王建娥女士因出差未出席本次会议，监事余鹏艳女士因出差未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举新一届非独立董事的议案

　　2、 关于选举新一届独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的三项议案均采用累积投票制，并对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会选举产生了公司第十一届董事会董事。其中，非独立董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、赵哲军、高峰杰；独立董事为：王东升、李文华、金安钦。

　　3、本次股东大会选举产生了公司第十一届监事会监事，具体为：常来保、李志晋、徐炜。上述三人将与公司职工大会选举产生的职工监事赵春波、张大岭共同组成公司第十一届监事会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：吕希、王慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议