海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：600238        证券简称：海南椰岛     公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，本次会议吕立彪独立董事、刘明志独立董事因公务未能出席本次会议。本次会议已通过选举朱辉为独立董事，李力独立董事辞职即日生效；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，本次会议已通过选举韩妙莎、郑晨霞为监事，倪赣监事、陈燕监事辞职即日生效；

　　3、 公司总经理马贺，董事会秘书蔡专出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案采用非累积投票结合累积投票制进行表决，对涉及重大事项议案对持股5%以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：张光、魏永柏

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年7月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-069号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月21日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。经全体监事同意，本次会议于2023年7月21日以现场方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于选举郑晨霞为公司第八届监事会主席的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司章程等相关规定，本次会议审议并通过选举郑晨霞女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　　倪赣先生、陈燕女士不再担任公司监事。公司监事会对倪赣先生及陈燕女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

　　2023年7月21日

　　附件1：

　　郑晨霞简历

　　郑晨霞，女，1979年12月出生，大学专科学历，2016年至今任乐清市南塘镇人大代表；2021年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；现任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事；2023年7月21日起，任海南椰岛（集团）股份有限公司第八届监事会主席。

　　郑晨霞女士未直接持有公司股份；除持有全德能源（江苏）有限公司50.6579%股权外，郑晨霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。