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凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

  股票简称:凯盛科技         证券代码:600552        公告编号:2023-021

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2023年7月21日下午16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

  一、 关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案

  经总经理提名,董事会拟聘任马炎先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

  马炎,男,1971年生,汉族,本科学历,会计师职称,曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理,凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  特此公告。

  凯盛科技股份有限公司董事会

  2023年7月22日

  股票简称:凯盛科技        证券代码:600552        公告编号:2023-022

  凯盛科技股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经总经理提名,公司第八届董事会第二十次会议审议通过,董事会一致同意聘任马炎先生(简历附后)为公司副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见,并同意聘任。

  截至本公告日,马炎先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  特此公告。

  凯盛科技股份有限公司董事会

  2023年7月22日

  附:马炎先生个人简历

  马炎,男,1971年生,汉族,本科学历,会计师职称,曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理,凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。

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