宿迁联盛科技股份有限公司 关于注销全资子公司、分公司的公告

　　股票代码： 603065         股票简称：宿迁联盛      公告编号： 2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司、分公司的议案》，同意注销全资子公司南充项王机械设备有限公司(以下简称“南充项王”)、联盛（上海）实业有限公司（以下简称“上海实业”）、宿迁盛宏新材料有限公司（以下简称“盛宏新材”）、温州项王贸易有限公司（以下简称“温州贸易”）、分公司宿迁联盛科技股份有限公司上海分公司（以下简称“联盛上海分”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司、分公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销子公司、分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 拟注销子公司的基本情况

　　（一） 南充项王机械设备有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位： 元

　　（二） 联盛（上海）实业有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　（三） 宿迁盛宏新材料有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　（四） 温州项王贸易有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　（五）宿迁联盛科技股份有限公司上海分公司

　　1、基本情况

　　二、 本次注销子公司、分公司的原因及对公司的影响

　　鉴于全资子公司南充项王、上海实业、盛宏新材、温州贸易、分公司联盛上海分已不再计划实际经营业务，故已无存续必要，注销有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本。

　　本次注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技股份有限公司董事会

　　2023年7月22日

　　证券代码：603065        证券简称：宿迁联盛      公告编号：2023-034

　　宿迁联盛科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年7月21日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年7月17日以书面方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于注销全资子公司、分公司的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　2. 审议通过《关于全资子公司投资计划的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技股份有限公司董事会

　　2023年7月22日