甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码： 600354   证券简称：敦煌种业  编号：临2023-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十六次临时会议于2023年7月16日以书面形式发出通知，于2023年7月21日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会换届选举。经公司股东单位推荐，提名张正儒先生、严黎明先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历见附件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0 票。

　　上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　2023年7月22日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历：

　　张正儒，男，1979年出生，中共党员，在职大学学历。曾先后在甘肃省酒泉市肃州区乡镇财税所、肃州区财政局工作，曾任酒泉市财政局预算科副科长、网络管理科副科长，酒泉市级国库支付结算中心农林水财务管理科科长，酒泉市财政局网络管理科科长、会计科科长，现任酒泉市财政局地方金融科科长。

　　严黎明，男，1976年出生，中共党员，本科学历，2000年至今在酒泉市农业科学研究院工作。

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业    公告编号：2023-029

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月8日 14  点30 分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月8日

　　至2023年8月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2023年7月21日召开的八届董事会第十九次临时会议、八届监事会第十六次临时会议审议通过，会议决议公告于 2023年7月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　5、登记时间：2023年8月7日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：  杨洁             电话：0937—2663908

　　传  真：0937—2663908      邮编：735000

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2023年7月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 600354       证券简称：敦煌种业        编号：临2023-027

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十九次临时会议于2023年7月16日以书面形式发出通知，于2023年7月21日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

　　公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司股东单位推荐及董事会提名, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名刘兴斌、杨帆、张绍平、吴晓琪、龚海云、高凌军为第九届董事会非独立董事候选人，周一虹、李明顺、王花为第九届董事会独立董事候选人。

　　周一虹先生、李明顺先生已取得独立董事资格证书，王花女士尚未取得独立董事资格证书，王花女士已向公司董事会作出书面承诺，将积极参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会对景方元先生、王成基先生、魏彦珩先生在担任本公司董事、独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。第九届董事会董事候选人简历见附件。

　　二、审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2023年7月22日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　刘兴斌，男，1966年出生，中共党员，研究生学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委，金塔县鼎新镇团委书记、镇人大秘书，金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记、乡长，金塔县大庄子乡党委书记，金塔县金塔乡党委书记，金塔县金塔镇党委书记（副县级），酒泉市城市建设执法监察局副局长，肃州区城市执法局副局长，酒泉市种子管理站站长，酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级）。现任敦煌种业党委书记、董事长。

　　杨帆，女，1972年出生，中共党员，大学本科学历。曾先后在中国银行酒泉分行、甘肃省酒泉市直行政事业单位财政结算中心、酒泉市财政局工作，曾任甘肃省酒泉市市直行政事业单位财政结算中心核算二科副科长、国库支付结算中心国库集中支付科科长，甘肃省酒泉市财政局地方金融科科长、国库科科长。现任甘肃省酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司党委委员、财务总监。

　　张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员，敦煌市农业局农业股股长，敦煌市种子公司副经理、经理，敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业副董事长、总经理。

　　吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事、甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司总经理、华中药业股份有限公司监事、敦煌种业董事。

　　龚海云，男，1985年出生，大学本科学历。曾任敦煌市郭家堡中学老师，敦煌市沙州镇桥北社区副书记，敦煌市月牙泉镇武装部长、副镇长，共青团敦煌市委书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。

　　高凌军，男，1972年出生，中共党员，大学本科学历。曾先后在金塔县印刷厂、县经贸局工作，曾任金塔县乡镇企业管理局副局长，金塔县古城乡党委副书记、乡长，金塔县中东镇党委书记，金塔县住房资金管理中心主任，金塔县文化体育局党委书记，金塔县工商行政管理和质量技术监督局副局长，金塔县市场监督管理局副局长。现任金塔县供销合作社联合社党支部书记、主任。

　　独立董事候选人简历:

　　周一虹，男，1964年出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二层次)，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立董事。2021年4月至今担任敦煌种业独立董事。

　　李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位，2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作。2020年8月至今担任敦煌种业独立董事。

　　王花，女，1972年出生，中共党员，教授，硕士生导师，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教授。